证券代码：002319            证券简称：乐通股份           公告编号：2018-048


                   珠海市乐通化工股份有限公司
                 第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议于 2018 年 10 月 19 日以邮件及电话方式发出通知，并于 2018 年 10 月 29
日上午 10:00 在珠海市乐通化工股份有限公司办公楼三楼会议室以现场方式召
开，本次会议应到监事 3 人，实际参加审议及表决的监事 3 人。会议由监事会主
席谢燕洪先生主持，本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。
    经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司 2018 年第三季度报告正文》
及《公司 2018 第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
会计政策变更的议案》。
    经审议，监事会认为根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会{2018}15 号）的相关规定进行的合理调整，符合相
关规定，不会对公司公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。本次会计
政策变更决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策
变更的公告》
    特此公告。
                                        珠海市乐通化工股份有限公司监事会
                                                        2018 年 10 月 30 日