证券代码：002319             证券简称：乐通股份          公告编号：2018-056



                   珠海市乐通化工股份有限公司
           关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告

中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    公司第四届董事会第二十次会议于 2018 年 12 月 14 日召开，会议审议通过

了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    3、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开日期和时间：

   （1）现场会议时间：2019 年 1 月 4 日下午 14:30；

   （2）网络投票时间：2019 年 1 月 3 日至 2019 年 1 月 4 日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 3 日

9:30～11:30，13:00～15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 1 月 3 日 15:00

至 2019 年 1 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方

式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、出席对象：

  （1）截至 2018 年 12 月 26 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东。

   （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）本公司聘请的律师。

    7、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

    2、审议《关于注销全资孙公司的议案》。

    3、审议《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协

议书补充协议之二>暨关联交易的议案》。

    以上议案经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审

议通过，内容详见 2018 年 12 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述第一个议案属于特别决议事项，

应由出席股东大会的股东（包括代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过。本次股
东大会对中小投资者的表决将单独计票，将于股东大会决议公告时同时公开披

露。

       三、提案编码

                                                                      备注
 提案编码                           提案名称
                                                                   该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
       100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

 非累计投票提案

       1.00    《关于修订<公司章程>的议案》                            √

       2.00    《关于注销全资孙公司的议案》                            √
               《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重
       3.00                                                            √
               组的投资协议书补充协议之二>暨关联交易的议案》

       四、现场会议登记方法

       1、登记时间：2019 年 1 月 3 日 8：30-11：30，13：00-17：00。

       2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

       3、登记办法：

   （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户

卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东

账户卡复印件办理登记。

   （2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定

代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出

席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、

法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

   （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 1

月 3 日 17 点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件一。

    六、其他

   （一）联系方式

    会议联系人：郭蒙

    联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

    联系电话：0756-6886888、3383338

    传真号码：0756-6886000、3383339

    联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园

    邮编： 519085

   （二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

   （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

    七、备查文件

   1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

    2、公司第四届监事会第十三次会议决议

   特此公告。

                                      珠海市乐通化工股份有限公司董事会

                                                     2018 年 12 月 15 日
附件一

                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362319

    2、投票简称：乐通投票

    3、填报表决意见或选举票数

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2019 年 1 月 4 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 3 日 15:00，结束时间为

2019 年 1 月 4 日 15:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件二：

                                   授权委托书
致：珠海市乐通化工股份有限公司
       兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有
限公司 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
       有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
                                                           备注       表决意见
                                                          该列打
提案
                            提案名称                      勾的栏
编码                                                               同意 反对   弃权
                                                          目可以
                                                           投票

 100    总议案：所有提案                                    √

非累计投票提案

1.00    《关于修订<公司章程>的议案》                        √

2.00    《关于注销全资孙公司的议案》                        √
        《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产
3.00                                                        √
        重组的投资协议书补充协议之二>暨关联交易的议案》
说明： 议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃
权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种
意见，涂改、填写其他 符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：                            委托人持股数：              股
受托人身份证号：                            受托人签字：
委托日期：       年    月    日