证券代码：002319             证券简称：乐通股份        公告编号：2018-053



                   珠海市乐通化工股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次
会议于 2018 年 12 月 10 日以邮件及电话方式发出通知，并于 2018 年 12 月 14
日上午 11:00 以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实际参加审议及表决的
监事 3 人。会议由监事会主席谢燕洪先生主持，本次监事会的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表
决方式通过了如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于签
订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二>
暨关联交易的议案》。
    公司与全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司的原股东樟树市拓美投
资管理中心（有限合伙）、樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强
签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之
二》，因交易对方樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）、樟树市云昊投资管理中
心（有限合伙）的股东之一肖诗强为公司副总裁，本次交易构成关联交易。
    监事会认为：本次关联交易遵循了平等、自愿的原则，表决程序合法，符合
公司实际经营情况及长远利益，未发现有利用关联关系损害公司及中小股东利益
的情形，同意本次关联交易。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                        珠海市乐通化工股份有限公司监事会
                                                       2018 年 12 月 15 日