股票简称：海峡股份           股票代码：002320          公告编号：2017-34

                   海南海峡航运股份有限公司
           2017 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



   重要提示：
    1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
    2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东
大会于 2017 年 8 月 25 日上午在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 4 楼小会
议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代
表共计 4 人，代表有表决权的股份 371,436,546 股，占公司总股本的 73.11%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 371,436,546
股，占公司总股本的 73.11%；通过网络投票出席会议的股东 0 人，代表有表决
权的股份 0 股，占公司总股本的 0%。本次会议由公司董事会召集，由董事长林
毅先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公
司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公
司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
      1、审议通过了关于分期建造 2 艘高速客滚船投入海安航线运营的议案。
    表决结果为：同意 371,436,546 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%
以下股份的中小股东，同意 2,669,875 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    2、以特别决议方式审议通过了关于修订公司章程的议案。
    表决结果为：同意 371,054,146 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.90%；反对 382,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.10%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有
上市公司 5%以下股份的中小股东，同意 2,287,475 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 85.68%；反对 382,400 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 14.32%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所黄红律师、陈婷律师出席了本次
临时股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资
格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、海南海峡航运股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告


                                             海南海峡航运股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二○一七年八月二十五日