证券代码：002321       证券简称：华英农业      公告编号：2017-057



       河南华英农业发展股份有限公司
       第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏


    河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第四次会议于2017年8月17日上午9时30分在公司郑州发展管理
中心会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知
于2017年8月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，
监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。
本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长
曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的
方式审议通过以下议案：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2017 年半年度报告全文及摘要》；
    《公司 2017 年半年度报告全文》及《公司 2017 年半年度报告摘
要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于募集资金2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告》；
    《公司关于募集资金 2017 年半年度存放与实际使用情况的专项

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报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    备查文件
    1、公司第六届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
     特此公告


                        河南华英农业发展股份有限公司董事会
                                     二〇一七年八月十七日




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