证券代码：002321       证券简称：华英农业      公告编号：2017-058



       河南华英农业发展股份有限公司
       第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏


    河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第二次会议于 2017 年 8 月 17 日上午 10 时在公司郑州发展管理
中心会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 7 日以专人递送、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会
议监事三人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，
会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
    经监事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的
方式审议通过以下议案：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2017 年半年度报告全文及摘要》；
    经审核，监事会认为《公司 2017 年半年度报告全文》及《公司
2017 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、客观地反映了公司 2017
年半年度的实际经营情况。
    《公司 2017 年半年度报告全文》及《公司 2017 年半年度报告摘
要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
                                1
    二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于募集资金2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    《公司关于募集资金 2017 年半年度存放与实际使用情况的专项
报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    备查文件
    1、公司第六届监事会第二次会议决议。
    特此公告


                      河南华英农业发展股份有限公司监事会
                                     二〇一七年八月十七日




                                 2