证券代码：002321         证券简称：华英农业       公告编号：2017-065



         河南华英农业发展股份有限公司
         第六届董事会第五次会议决议公告

       本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏


       河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第五次会议于2017年9月19日上午9时30分召开，本次会议由公司
董事长曹家富先生召集，会议通知于2017年9月14日以专人递送、传
真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加
会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的方
式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议
案：
       一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于对控股子公司进行增资的议案》；
       公司与富嘉股份（香港）有限公司（以下简称“富嘉股份”）双
方协商一致同意向公司控股子公司烟台华英融资租赁有限公司（以下
简称“烟台华英租赁公司”）进行增资 6076 万美元，其中公司出资
4557 万美元，富嘉股份出资 1519 万美元。增资后的烟台华英租赁公
司注册资本由 5000 万美元增加至 11076 万美元。
       《关于公司拟对控股子公司进行增资的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。
     二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司为控股子公司提供担保的议案》；
     为满足公司控股子公司山东华英泽众禽业有限公司（以下简称
“华英泽众禽业”）日常经营需要，公司拟为华英泽众禽业向山东莒
南农村商业银行股份有限公司贷款4500万元事宜提供不超过人民币
4500万元的保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。华英
泽众禽业自然人股东张兴坤为公司提供反担保。
     《关于公司为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于会计政策变更的议案》；
     《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
     《关于公司召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     备查文件
     1、公司第六届董事会第五次会议决议；
     2、独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
     3、《反担保承诺书》。


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特此公告


           河南华英农业发展股份有限公司董事会
                    二〇一七年九月十九日




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