证券代码：002321      证券简称：华英农业       公告编号：2017-072



       河南华英农业发展股份有限公司
       第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏


    河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第六次会议于2017年10月24日上午九时在公司郑州发展管理中
心（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开。本次会议
由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2017年10月19日以专人递
送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表
决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。董
事会秘书杜道峰先生及部分高管列席参加了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的
方式审议通过以下议案：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2017 年第三季度报告全文及正文》。
    《公司 2017 第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2017 年第三季度
报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    备查文件

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1、公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告


                    河南华英农业发展股份有限公司董事会
                             二〇一七年十月二十四日




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