证券代码：002321      证券简称：华英农业      公告编号：2018-012


         河南华英农业发展股份有限公司
       2018年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准

确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏



       特别提示：
       1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开情况
       河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年1月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司召开
2018年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-008）。公
司2018年第二次临时股东大会现场会议于2018年2月9日14时在公司
11楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2018年2月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月8日下
午15：00至2018年2月9日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2018
年2月9日14时在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室召
开。


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    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表
决结果合法、有效。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计4名，代表公司股
份86,587,000股，占公司现有股份总数534,291,100股的16.2060%，
其中，现场出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份86,587,000
股，占公司现有股份总数的16.2060%；通过网络投票方式参加会议的
股东0人，代表股份0股，占公司现有股份总数的0.0000%。通过现场
和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计0名,代表股
份0股,占公司现有股份总数0.0000％。
    2、公司的部分董事、监事及董事会秘书和见证律师出席了本次
会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
    三、议案审议及表决情况
    大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的
方式对议案进行了表决，表决结果如下：
    1、审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意票86,587,000股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数100％；反对票0股；弃权票0股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票
0股。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
    （二）律师姓名：何晶晶律师、赵洪娟律师
    （三）结论性意见：


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    “大成律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
    五、备查文件
    1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
    2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告



                        河南华英农业发展股份有限公司董事会
                                  二〇一八年二月九日




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