河南华英农业发展股份有限公司
           2017年度独立董事述职报告
                           （苏文忠）


    作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届独立董事，本人严格根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司
董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要
求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎地行使公司所赋予独立董事
的权力，积极出席公司2017年度相关会议并认真审议各项议案，客观
发表公司相关事项的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实
维护了全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将2017年度履行
职责情况汇报如下：
   一、2017年度出席董事会和股东大会情况
    2017年度，本人任职期内，公司共召开八次董事会和两次股东大
会。本人共参加了八次董事会（现场出席一次，通讯表决七次）。本
人对2017年度召开的历次董事会的各项议案进行了仔细地审阅，并通
过电话沟通、现场参加会议等方式尽量多了解所审议议案的有关资
料。在会议期间，认真地听取其他董事的观点，积极提出自己的意见
并参与讨论，对各项议案认真审议和表决。2017年本人对董事会召开
的各项议案均投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
    二、发表独立意见情况
    2017年度，根据相关法律法规和有关的规定，本人恪尽职守、勤

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勉尽责，认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。
基于独立的立场及判断，本着对公司全体股东特别是中小股东负责的
态度，与另外两位独立董事就公司相关事项发表了独立意见，详情如
下：
       1、在2017年4月27日召开的公司第六届董事会第一次会议上，对
关于聘任高级管理人员，关于高级管理人员薪酬事项认真审核并发表
了同意的独立意见。
       2、在2017年8月17日召开的公司第六届董事会第四次会议上，对
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况，关于公司
募集资金2017年半年度存放与实际使用情况专项报告进行了认真审
核并发表了独立意见。
       3、在 2017 年 9 月 19 日召开的公司第六届董事会第五次会议上，
对关于公司为控股子公司提供担保事项进行了认真审核并发表了同
意的独立意见。
       4、在 2017 年 12 月 19 日召开的公司第六届董事会第七次会议上，
对关于公司拟参与设立产业基金暨关联交易，关于全资子公司拟为公
司提供担保，关于公司拟对参股公司进行增资暨关联交易事项进行了
认真审核并发表了独立意见。
       三、保护投资者权益方面所做的工作
       1、公司信息披露情况
       2017年度公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信
息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司
规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》
等有关规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。
       2、在保护社会公众股股东合法权益方面


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    报告期，本人对公司生产经营、财务状况、对外担保、关联交易
等情况，主动查找相关资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产
生的经营风险，监督和核查董事、高管履职情况，督促公司加强与投
资者互动交流，切实维护股东特别是中小股东的合法利益。
    3、对公司的治理结构及经营管理调查
    2017年度对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人都对
相关议案进行了认真审阅，并通过公司内部培训、会谈、电话等方式
与公司高管及其他董事保持交流和联系，对涉及公司生产经营、财务
管理、募集资金使用、关联交易、重大对外投资等事项均进行了认真
的核查，并对相关事项发表了独立意见。
    四、其他工作情况
    （一）报告期内，未对本年度的董事会议案提出异议。
    （二）未发生提议召开董事会的情况；
    （三）未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    作为公司董事会审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会委员及
提名委员会主任，2018年度我将积极参加培训、学习相关法律法规，
忠实履行独立董事的义务，全心全意为公司及全体股东服务，同时加
强与公司董事会、监事会和经营管理层的现场沟通，积极为公司的发
展壮大献言献策，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。，
    以上是本人在2017年度履职期内履行职责情况的汇报。谢谢！




                                          独立董事：苏文忠


                                        二○一八年四月十七日


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