河南华英农业发展股份有限公司
           2017年度独立董事述职报告
                           （孟素荷）


    作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立
董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为
指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规
定和要求，本人积极出席在职期间内公司2017年度相关会议并认真审
议各项议案，客观发表公司相关事项的独立意见，充分发挥独立董事
的独立作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现
将2017年度职责情况汇报如下：
    一、2017年度出席董事会和股东大会情况
    2017年度，任职期内公司共召开四次董事会和二次股东大会。本
人共参加了四次董事会（现场出席两次，通讯表决两次）和一次股东
大会。本人对2017年度任职期内的各项议案进行了仔细地审阅，并通
过现场咨询、电话沟通等方式尽量多了解所审议议案的有关资料，在
会议期间，认真地听取其他董事的观点，积极提出自己的意见并参与
讨论，对各项议案认真审议和表决。2017年本人对董事会召开的各项
议案均投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
    二、发表独立意见情况
    2017年度，根据相关法律法规和有关的规定，本人恪尽职守、勤
勉尽责，认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。
基于独立的立场及判断，本着对公司全体股东负责的态度，与另外两

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位独立董事就公司相关事项发表了独立意见，详情如下：
    1、在 2017 年 2 月 8 日召开的公司第五届董事会第三十一次会议
上，本人对关于公司为控股子公司提供担保事项认真审核并发表了同
意的独立意见。
    2、在 2017 年 3 月 12 日召开的公司第五届董事会第三十二次会
议上，本人对关于公司为控股子公司提供担保事项认真审核并发表了
同意的独立意见。
    3、在2017年3月27日召开的公司第五届董事会第三十三次会议
上，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况，公
司2016年度利润分配预案，公司2016年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告，公司2016年度内部控制评价报告，公司董事会换届选举，
公司独立董事津贴事项都进行了认真审核并发表了独立意见。
    4、在2017年4月21日召开的公司第五届董事会第三十四次会议
上，对公司关于终止非公开发行股票事项，关于公司为控股子公司提
供担保进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
    三、保护投资者权益方面所做的工作
    1、公司信息披露情况
    2017年度，本人任职期内公司能够严格按照《公司法》、 证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、
《公司信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地
进行信息披露，同时加强了自愿披露工作。
    2、在保护社会公众股股东合法权益方面
    2017年度，本人任职期内对公司生产经营、财务状况、对外担保、
关联交易等情况，主动查找相关资料，及时了解公司的日常经营状态


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和可能产生的经营风险，监督和核查董事、高管履职情况，督促公司
加强与投资者互动交流，切实维护中小股东的合法利益。
    3、对公司的治理结构及经营管理调查
    2017年度，本人任职期内对经董事会、股东大会审议决策的重大
事项，本人都提前对相关议案进行了审阅，并通过会谈、电话等方式
与公司高管及其他董事保持交流和联系，对涉及公司生产经营、对外
担保、终止非公开发行股票等事项均进行了认真的核查，并对相关事
项发表了独立意见。
    四、其他工作情况
    （一）报告期内，未对本年度的董事会议案提出异议。
    （二）未发生提议召开董事会的情况；
    （三）未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    本人在公司连续担任独立董事已满6年，根据证监会、深交所和
《公司独立董事工作制度》等相关规定已不再适合继续担任公司独立
董事。未来，本人仍将积极关注公司的经营发展，加强与公司管理层
联系，愿为公司的发展壮大献言献策。
    谢谢！




                                         独立董事：孟素荷

                                        二○一八年四月十七日




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