证券代码：002321        证券简称：华英农业      公告编号：2018-082



       河南华英农业发展股份有限公司
     第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏


    河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十六次会议于2018年7月18日上午9时30分在公司郑州发展管
理中心会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通
知于2018年7月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体
董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董
事九人。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事
长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    经董事认真审议，本次会议以现场和通讯表决相结合的方式审议
通过了以下议案：
      一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司拟为合同养殖户提供担保的议案》；
    为了积极配合国家环保整改的要求，有效解决公司合同养殖户的
养殖场环保升级及技术升级项目的资金需求，公司拟为李世安（身份
证号：413024********3554）等 36 名养殖合同户向河南潢川农村商
业银行股份有限公司（以下简称“潢川农村商业银行”）申请合计人
民币 1 亿元贷款事宜提供每户不超过人民币 300 万元的保证担保，总
担保额不超过人民币 1 亿元，实际担保金额、期限等以担保合同为准。

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在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签
署相关法律文件。
    公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。《关于公
司拟为合同养殖户提供担保的公告》详见 2018 年 7 月 20 日公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司拟为控股子公司提供担保的议案（一）》。
    为满足公司控股子公司河南淮滨华英禽业有限公司（以下简称
“淮滨华英”）生产经营需要，公司拟为淮滨华英向河南淮滨农村商
业银行股份有限公司申请不超过人民币 2000 万元授信额度事宜提供
不超过人民币 2000 万元的保证担保，实际担保金额、期限等以担保
合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公
司董事长签署相关法律文件。
    公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。《关于公
司拟为控股子公司提供担保的公告（一）》详见 2018 年 7 月 20 日公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司拟为控股子公司提供担保的议案（二）》。
    为满足公司控股子公司河南华樱生物科技股份有限公司（以下简
称“华樱生物”）日常生产经营需要，公司拟为华樱生物向河南淮滨
农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 2000 万元授信额度事
宜提供不超过人民币 2000 万元的保证担保，实际担保金额、期限等
以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事


                              -2-
宜，公司董事长签署相关法律文件。
    公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。《关于公
司拟为控股子公司提供担保的公告（二）》详见 2018 年 7 月 20 日公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
    备查文件
    1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
    2、《独立董事对第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意
见》。
    特此公告


                           河南华英农业发展股份有限公司董事会
                                    二〇一八年七月十九日




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