证券代码：002321      证券简称：华英农业      公告编号：2019-001



     河南华英农业发展股份有限公司
   关于非公开发行股票解除限售的提示性
                   公告

     本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次解除限售股份数量为108,491,100股，占公司总股本的
20.31%。
    2、本次解除限售股份的上市流通日为2019年1月21日。
    一、非公开发行和股本情况
    河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“华英农
业”）于2015年12月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2015】2853号）,核准公司非公开
发行人民币普通股不超过 108,491,100股新股。
    公司于2016年1月份实施了本次非公开发行方案，向深圳盛合汇
富二期股权投资合伙企业（有限合伙）、北京中融鼎新投资管理有限
公司、中铁宝盈-宝益 16 号华英农业定向增发特定资产管理计划、
陈利泉共4名对象非公开发行人民币普通股（A股）股票108,491,100
股。本次发行新增股份于2016年1月21日在深圳证券交易所上市。本
次发行新增股份为有限售条件的流通股，限售期为新增股份上市之日
起36 个月。公司总股本由425,800,000股增加至534,291,100股。

                               -1-
          二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
          1、作为本次非公开发行股票的认购对象，深圳盛合汇富二期股
     权投资合伙企业（有限合伙）、北京中融鼎新投资管理有限公司、中
     铁宝盈-宝益 16 号华英农业定向增发特定资产管理计划、陈利泉承
     诺：本次非公开发行认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增
     股份上市首日（即 2016 年 1 月 21 日）起 36 个月。
          2、截至本公告披露日，上述承诺得到了严格履行。
          3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金
     的情形，公司对其不存在违规担保。
          三、本次解除限售股份的上市流通安排
          1、本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 1 月 21 日。
          2、本次解除限售股份的数量为 108,491,100 股，占公司股份总
     数的 20.31%。
          3、本次申请解除股份限售的股东共 4 名。
          4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                                  持有有限售
序                                                              占公司总股  本次解除限
          发行对象名称           证券账户名称     条件股份数
号                                                              本比例（%） 售数量（股）
                                                    量（股）
                              深圳盛合汇富二期
     深圳盛合汇富二期股权投
1                             股权投资合伙企业     50,632,900         9.48    50,632,900
     资合伙企业（有限合伙）
                              （有限合伙）
     北京中融鼎新投资管理有   北京中融鼎新投资     26,500,000         4.96    26,500,000
2
     限公司                   管理有限公司
     中铁宝盈-宝益 16 号华    中铁宝盈资产-平安
3    英农业定向增发特定资产   银行-河南华英农业    18,700,000         3.50    18,700,000
     管理计划                 发展股份有限公司
4    陈利泉                   陈利泉               12,658,200         2.37    12,658,200
                      合计                        108,491,100        20.31   108,491,100
         注：1、中铁宝盈-宝益 16 号华英农业定向增发特定资产管理计划的委托人为华英农业
     2015 年度员工持股计划。2、表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
          四、股本结构变动表
          本次申请解除限售股份上市流通前后本公司股本结构变动情况

                                           -2-
如下：
                                                               单位：股
                       本次变动前           本次变动增减           本次变动后
    项目          数量（股）    比例（%）      （+，-）       数量（股）       比例（%）
一、有限售条件    111,732,536       20.91     -108,491,100      3,241,436          0.61
股份
 高管锁定股         3,241,436        0.61                 0     3,241,436          0.61
 首发后限售股     108,491,100       20.31     -108,491,100                 0          0
二、无限售条件    422,558,564       79.09     +108,491,100    531,049,664         99.39
股份
三、总股本        534,291,100     100.00                  0   534,291,100        100.00

    注：表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

       五、保荐机构的核查意见

       经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售
数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关
规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相
关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华英农业本次限售股份
解禁上市流通无异议。
       六、备查文件
       1、限售股份上市流通申请书；
       2、限售股份上市流通申请表；
       3、股份结构表和限售股份明细表；
       4、保荐机构出具的核查意见。
       特此公告
                                    河南华英农业发展股份有限公司董事会
                                               二〇一九年一月十六日

                                        -3-