证券代码：002321          证券简称：华英农业      公告编号：2019-002



     河南华英农业发展股份有限公司
   第六届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏


       河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十三次会议于2019年1月22日上午9时召开，本次会议由公司
董事长曹家富先生召集，会议通知于2019年1月19日以专人递送、传
真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加
会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议以通讯表决的方式
召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议
案：
        一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。
       为满足公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简
称“华英新塘”）日常经营需要，公司拟为华英新塘向南京银行股份
有限公司杭州萧山支行、萧山农商银行新塘支行合计申请不超过人民
币 1.12 亿元授信额度事宜提供不超过人民币 1.12 亿元的保证担保，
实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司
管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。根据华英
新塘对授信额度的使用情况，针对担保事宜，华英新塘另一股东杭州

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萧山新塘羽绒有限公司出具了《反担保承诺书》。
       公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。《关于公
司拟为控股子公司提供担保的公告》详见 2019 年 1 月 23 日刊登于公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
       备查文件
       1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
       2、独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意
见；
       3、《反担保承诺书》。
            特此公告


                               河南华英农业发展股份有限公司董事会
                                        二〇一九年一月二十二日




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