证券代码：002321    证券简称：华英农业   公告编号：2019-003



        河南华英农业发展股份有限公司
 关于公司拟为控股子公司提供担保的公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保概述
    为满足河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“华英新
塘”）日常经营需要，公司拟为华英新塘向南京银行股份有限公司
杭州萧山支行、萧山农商银行新塘支行合计申请不超过人民币 1.12
亿元授信额度事宜提供不超过人民币 1.12 亿元的保证担保，实际担
保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理
层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
    2019 年 1 月 22 日公司第六届董事会第二十三次会议以 9 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股
子公司提供担保的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理
制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，无需提交
股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、华英新塘基本信息
    （1）公司名称：杭州华英新塘羽绒制品有限公司


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    （2）统一社会信用代码：91330109MA27XQ7P70
    （3）住所：萧山区新塘街道西许村
    （4）法定代表人：曹家富
    （5）注册资本：贰亿伍仟万元整
    （6）公司类型：有限责任公司
    （7）经营范围：生产、加工：羽毛、羽绒、羽绒制品、家用纺
织品及包装袋；经销：羽绒、羽毛及制品、床上用品、服装及面辅
料、纺织品、化纤原料皮革、毛皮、裘皮、鞋帽、箱包；货物及技
术的进出口业务；其他无需报经审批的合法项目**（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、华英新塘为公司控股子公司，公司持有其51%股权。
    3、新塘羽绒最近一年及一期的主要财务指标如下：
                                                单位：人民币元
主要财务指标          2018年12月31日         2018年9月30日
    资产总额            1,357,203,201.47     1,618,137,519.49
    负债总额              720,861,217.61     1,035,490,917.65
    净资产                636,341,983.86        582,646,601.84
   【注】：上述数据未经审计。

    2018年三季度期末，华英新塘资产负债率为63.99%；2018年期
末，华英新塘资产负债率为53.11%。
    三、担保协议的主要内容
    本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议
的主要内容将由本公司、华英新塘、杭州萧山新塘羽绒有限公司
（以下简称“萧山新塘羽绒”）与银行共同协商确定，最终实际担
保总额将不超过本次授予的担保额度。根据华英新塘对银行授信额
度的使用情况，针对本次拟担保事宜，华英新塘股东萧山新塘羽绒

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出具了《反担保承诺书》，承诺对公司为华英新塘提供的担保提供
反担保，即发生公司代为华英新塘清偿每笔全部或部分债务时（包
括贷款本金、利息、滞纳金和银行因实现债权的各种费用等），萧
山新塘羽绒将无条件对公司的前述损失以及公司为此而支付的律师
费、诉讼费等各种费用承担反担保清偿责任。
    四、董事会意见
    公司董事会认为华英新塘为公司控股子公司，公司持有其 51%
的股权，公司拥有其绝对控制权。目前华英新塘资产优良、经营稳
健、财务状况和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，且萧山
新塘羽绒出具了《反担保承诺书》。公司为华英新塘提供担保的财
务风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。董事会同意上述
担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担
保管理制度》等相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后无需
提交股东大会审议。
    五、独立董事意见
    华英新塘为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力，且萧山新
塘羽绒对公司为华英新塘提供的担保出具了《反担保承诺书》。对
于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合
《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法
律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对
公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小
股东的利益，同意本次担保事项。
    六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形
    截止本担保事项，公司及控股子公司实际对外担保余额 91850
万元人民币，占最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计净资产的



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36.88%。
    除对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他
公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
    2、《反担保承诺书》。
    特此公告



                        河南华英农业发展股份有限公司董事会
                                 二〇一九年一月二十二日




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