证券代码：002321       证券简称：华英农业   公告编号：2019-019



         河南华英农业发展股份有限公司
       第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏


    河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第十次会议于2019年4月15日上午9时30分在郑州发展管理中心
（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开，会议通知于
2019年4月5日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应
到监事三名，实到监事三名。本次会议采取现场表决和通讯表决相结
合的方式召开,本次会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以现场举手和通讯表决相结合的
方式通过了以下决议：
    一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公
司2018年度监事会工作报告》；
    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职
权和职责。
    本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
    二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公


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司2018年年度报告及摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年年度报告
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2018
年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2018 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2018 年年度报告摘要》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
    三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公
司2018年度财务决算报告》；
    经审核，监事会认为：《公司2018年度财务决算报告》客观、真
实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
    本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
    四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公
司2018年度利润分配预案》；
    经审核，监事会认为：根据《公司章程》、《公司利润分配管理制
度》、《河南华英农业发展股份有限公司未来三年（2018年-2020年）
股东回报规划》等相关规定，鉴于公司2019年有一系列投资计划，董
事会提出2018年度利润分配方案“不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本”，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形。
    本议案需提请公司2018年度股东大会审议。


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    五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公
司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    经审核，监事会认为：公司2018年度公司募集资金的存放和使用
符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
    《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
    六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2018 年度内部控制自我评价报告》；
    经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所等
有关规定，目前已建立了较为健全的内部控制体系，公司的内控制度
符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营
等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的
《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了报告期内公司的内
部控制状况。
    《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司续聘2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
    经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为
本公司提供了多年的审计服务，该所及其审计人员工作严谨、客观、
公允。因此，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度的审计机构及内部控制审计机构。
    本议案需提请公司2018年度股东大会审议。


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    八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司申请银行授信额度及借款的议案》；
    根据公司持续生产经营的需要，预计公司（含全资和控股子公司）
2019 年需向银行申请综合授信额度不超过人民币 42 亿元（含本次董
事会前已披露的华英新塘羽绒、华英顺昌农业、华英泽众向银行已申
请的授信额度），主要包括流动资金贷款、长期资金贷款等形式的融
资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长在授信
额度内申请授信融资事宜，并授权公司董事长根据授信落实情况和公
司资金需要在额度内具体办理融资事宜，签署各项相关法律文件，同
意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会审议
通过本议案之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。
    本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于会计政策变更的议案》；
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规
定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政
策变更。
    备查文件
    1、公司第六届监事会第十次会议决议。
    特此公告


                           河南华英农业发展股份有限公司监事会
                                    二〇一九年四月十七日


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