证券代码：002321    证券简称：华英农业      公告编号：2019-024


       河南华英农业发展股份有限公司
   关于公司财务总监辞职及聘任财务总监
                   的公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏


    河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
近日收到财务总监汪开江先生的书面辞职申请。为了进一步完善公
司治理结构，汪开江先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继
续担任公司董事、总经理、审计委员会委员职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，汪开江先生的辞
职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对汪开江先生在
任职公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
    经公司总经理提名、第六届董事会慎重研究及提名委员会审
核，公司第六届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任杨宗
山先生（简历见附件）担任公司财务总监职务，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    公司独立董事对本次财务总监辞职及聘任财务总监发表了同意
的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月 17 日公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关
于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告

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河南华英农业发展股份有限公司董事会
         二〇一九年四月十七日




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附件：杨宗山先生简历
    杨宗山先生，中国籍，1973 年出生，中共党员，本科学历，高
级会计师。曾任华英集团财务科长、企管部经理、财务部经理。现
任公司财务部经理、控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司董
事、河南华冉食品有限公司监事。
    杨宗山先生目前直接持有本公司股份 5,000 股，与其他持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务负责人的情形。
不属于失信被执行人。




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