河南华英农业发展股份有限公司
           2018年度独立董事述职报告
                           （武宗章）




    作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届独立董事，本人严格根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上
市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规
的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎地行使公司所赋
予独立董事的权力，积极出席公司2018年度相关会议并认真审议各项
议案，客观发表公司相关事项的独立意见，充分发挥独立董事的独立
作用，切实维护了全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将
2017年度履行职责情况汇报如下：
    一、2018年度出席董事会和股东大会情况
    2018年度，公司共召开十四次董事会和七次股东大会。本人共参
加了十四次董事会（现场出席六次，通讯表决八次）和七次股东大会。
本人对2018年度召开的历次董事会的各项议案进行了仔细地审阅，并
通过现场参加会议、咨询、电话沟通等方式尽量多了解所审议议案的
有关资料。在会议期间，认真地听取其他董事的观点，积极提出自己
的意见并参与讨论，对各项议案认真审议和表决。2018年本人对董事
会召开的各项议案均投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
    二、发表独立意见情况


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       2018年度，根据相关法律法规和有关的规定，本人恪尽职守、勤
勉尽责，认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。
基于独立的立场及判断，本着对公司全体股东特别是中小股东负责的
态度，与另外两位独立董事就公司相关事项发表了独立意见，详情如
下：
       1、在 2018 年 1 月 22 日召开的公司第六届董事会第九次会议上，
本人对关于公司拟为控股子公司提供担保事项认真审核并发表了同
意的独立意见。
       2、在 2018 年 2 月 14 日召开的公司第六届董事会第十次会议上，
本人对公司非公开发行 A 股股票事项、关于公司高级管理人员调整事
项进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
       3、在2018年2月26日召开的公司第六届董事会第十一次会议上，
对关于公司拟为控股子公司提供担保事项进行了认真审核并发表了
同意的独立意见。
       4、在2018年4月8日召开的公司第六届董事会第十三次会议上，
对关于公司终止发起设立产业基金暨关联交易事项、关于公司拟为全
资子公司提供担保、关于公司拟为控股子公司提供担保事项都进行了
认真审核并发表了同意的独立意见。
       5、在2018年4月17日召开的公司第六届董事会第十四次会议上，
对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况及关于公
司2017年度利润分配预案、公司2017年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告、公司2017年度内部控制自我评价报告、关于公司续聘
2018年度审计机构及内部控制审计机构事项都认真审核并发表了同
意的独立意见，且对续聘2018年度审计机构及内部控制审计机构事项
发表了事前认可意见。
       6、在2018年4月25日召开的公司第六届董事会第十五次会议上，
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对关于对公司非公开发行公司债券事项进行了认真审核并发表了同
意的独立意见。
    7、在 2018 年 7 月 18 日召开的公司第六届董事会第十六次会议
上，对关于公司拟为合同养殖户提供担保、关于公司拟为淮滨华英提
供担保、关于公司拟为华樱生物公司提供担保事项进行了认真审核并
发表了同意的独立意见。
    8、在2018年9月7日召开的公司第六届董事会第十八次会议上，
对关于公司高管拟变更增持计划事项进行了认真审核并发表了同意
的独立意见。
    9、在2018年10月15日召开的公司第六届董事会第十九次会议上，
对关于公司拟为控股子公司提供担保事项进行了认真审核并发表了
同意的独立意见。
    10、在 2018 年 10 月 31 日召开的公司第六届董事会第二十一次
会议上，对关于公司拟为控股子公司河南华冉食品有限公司提供担
保、关于公司拟为控股子公司河南省华旭食品有限公司提供担保事项
进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
    11、在 2018 年 11 月 8 日召开的公司第六届董事会第二十二次会
议上，对关于公司总经理辞职及聘任总经理事项进行了认真审核并发
表了同意的独立意见。
    三、保护投资者权益方面所做的工作
    1、议案审议情况。作为公司的独立董事，本人严格履行独立董
事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料并
向相关部门和人员询问，利用自身的法律专业知识独立、客观、公正
地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服
务于全体股东。
     2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，作为公司
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独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极与公司管理
层等相关人员进行沟通，详细听取相关人员的汇报，同时主动进行了
查询、调查了解，深入并充分了解公司高管人员绩效考核情况、生产
经营、财务管理、内部控制、对外担保、环保、再融资及银行信贷收
紧对公司影响等情况，并收集相关资料，及时掌握公司的日常经营状
况和可能产生的经营风险，并就此在董事会会议上充分发表意见，积
极有效地履行独立董事的职责。
     3、关注公司信息披露情况。报告期内，本人对公司信息披露的
情况进行了监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定
信息披露义务，积极监督公司做到信息披露的及时性、准确性、完整
性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重
大影响的事项，2018 年度，公司信息披露工作符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运
作指引》等有关规定。同时，公司重视投资者关系维护，认真对待网
上业绩说明会，积极回复邮件，耐心接听投资者电话咨询，保证了公
司与投资者交流渠道畅通，确保了公司投资者关系管理活动平等、公
开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益，确保了全体
股东拥有同等知情权。
    四、其他工作情况
    （一）报告期内，未对本年度的董事会议案提出异议。
    （二）未发生提议召开董事会的情况。
    （三）未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    作为公司董事会审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会委员及
薪酬与考核委员会主任，2019年度我将继续全心全意为公司及全体股
东服务，积极参加培训、学习相关法律法规，忠实履行独立董事的义
务，加强与公司董事会、监事会和经营管理层的沟通，积极为公司的
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发展壮大献言献策，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
    以上是本人在2018年度履职期内履行职责情况的汇报。谢谢！




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                                     二○一九年四月十七日




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