证券代码：002321    证券简称：华英农业       公告编号：2019-034


        河南华英农业发展股份有限公司
          2018年度股东大会决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏



    特别提示：
    1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019
年4月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于召开
2018年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-027）。公司2018
年度股东大会现场会议于2019年5月8日14时30分在公司11楼会议室
召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行,会
议由公司副董事长闵群女士主持。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日上午9：30至11：30，下
午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2019年5月7日下午15：00至2019年5月8日下午15：00期间的
任意时间；现场会议于2019年5月8日14时30分在河南省潢川县产业集
聚区工业大道1号11层会议室召开。


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    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表
决结果合法、有效。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计9名，代表公司股
份135,903,900股，占公司现有股份总数534,291,100股的25.4363%，
其中，现场出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份84,716,800
股，占公司现有股份总数的15.8559%；通过网络投票方式参加会议的
股东6人，代表股份51,187,100股，占公司现有股份总数的9.5804％。
通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计5名,
代表股份554,200股,占公司现有股份总数0.1037％。
    2、公司的部分董事、监事及董事会秘书和见证律师出席了本次
会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
    三、议案审议及表决情况
    大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的
方式对议案进行了表决，表决结果如下：
    1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意票135,899,500股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9968%；反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0032%；弃权票0股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意549,800股，占出席会议中
小股东所持股份的99.2061％；反对4,400股，占出席会议中小股东所
持股份的0.7939％；弃权0股。
    2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票135,899,500股，占参加会议股东所持有表决


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权股份总数的99.9968%；反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0032%；弃权票0股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意549,800股，占出席会议中
小股东所持股份的99.2061％；反对4,400股，占出席会议中小股东所
持股份的0.7939％；弃权0股。
    3、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》；
    表决结果：同意票135,899,500股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9968%；反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0032%；弃权票0股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意549,800股，占出席会议中
小股东所持股份的99.2061％；反对4,400股，占出席会议中小股东所
持股份的0.7939％；弃权0股。
    4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
    表决结果：同意票135,899,500股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9968%；反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0032%；弃权票0股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意549,800股，占出席会议中
小股东所持股份的99.2061％；反对4,400股，占出席会议中小股东所
持股份的0.7939％；弃权0股。
    5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
    表决结果：同意票135,899,500股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9968%；反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0032%；弃权票0股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意549,800股，占出席会议中
小股东所持股份的99.2061％；反对4,400股，占出席会议中小股东所


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持股份的0.7939％；弃权0股。
    6、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》；
    表决结果：同意票135,885,800股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9867%；反对票18,100股,占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0133%；弃权票0股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意536,100股，占出席会议中
小股东所持股份的96.7340％；反对18,100股，占出席会议中小股东
所持股份的3.2660％；弃权0股。
    7、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构及内部控制审
计机构的议案》；
    表决结果：同意票135,885,800股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9867%；反对票18,100股,占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0133%；弃权票0股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意536,100股，占出席会议中
小股东所持股份的96.7340％；反对18,100股，占出席会议中小股东
所持股份的3.2660％；弃权0股。
    8、审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》；
    表决结果：同意票135,885,800股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9867%；反对票18,100股,占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0133%；弃权票0股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意536,100股，占出席会议中
小股东所持股份的96.7340％；反对18,100股，占出席会议中小股东
所持股份的3.2660％；弃权0股。
    9、审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。


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    表决结果：同意票135,885,800股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9867%；反对票18,100股,占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0133%；弃权票0股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意536,100股，占出席会议中
小股东所持股份的96.7340％；反对18,100股，占出席会议中小股东
所持股份的3.2660％；弃权0股。
    会议还听取了独立董事2018年度的述职报告。
    五、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
    （二）律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师
    （三）结论性意见：
    “大成律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
    六、备查文件
    1、公司2018年度股东大会决议；
    2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告



                         河南华英农业发展股份有限公司董事会
                                    二〇一九年五月八日




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