证券代码：002321    证券简称：华英农业       公告编号：2019-043


       河南华英农业发展股份有限公司
     2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准

确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏


    特别提示：
    1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019
年7月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司召开
2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-040）。公
司2019年第二次临时股东大会现场会议于2019年8月8日14时30分在
公司11楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2019年8月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月7
日下午15：00至2019年8月8日下午15：00期间的任意时间；现场会议
于2019年8月8日14时30分在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11
层会议室召开。


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    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表
决结果合法、有效。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计56名，代表公司
股 份 147,400,500 股 ， 占 公 司 现 有 股 份 总 数 534,291,100 股 的
27.5881%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份
88,015,800股，占公司现有股份总数的16.4734%；通过网络投票方式
参加会议的股东52人，代表股份59,384,700股，占上市公司总股份的
11.1147％。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小
股东51人，代表股份8,751,800股，占公司股份总数1.6380％。
    2、公司的部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高
级管理人员列席了本次会议。
    三、议案审议及表决情况
    大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的
方式对议案进行了表决，表决结果如下：
    1、审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意票138,832,800股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数94.1875％；反对8,567,700股，占出席会议所有股东所持
股份的5.8125％；弃权票0股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意184,100股，占出席会议中
小股东所持股份的2.1036％；反对8,567,700股，占出席会议中小股
东所持股份的97.8964％；弃权0股。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京大成律师事务所


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    （二）律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师
    （三）结论性意见：
    “大成律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
    五、备查文件
    1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
    2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告



                         河南华英农业发展股份有限公司董事会
                                  二〇一九年八月九日




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