证券代码：002321         证券简称：华英农业       公告编号：2019-059



         河南华英农业发展股份有限公司
       第六届董事会第三十次会议决议公告

       本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏


       河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第三十次会议于2019年10月7日上午9时30分召开，本次会议由公
司董事长曹家富先生召集，会议通知于2019年9月29日以专人递送、
传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参
加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的
方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议
案：
       一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》；
       《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的公告》详见 2019
年 10 月 8 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、 证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关
公告。
       二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司拟为控股子公司提供担保的议案》；
       《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》详见 2019 年 10 月

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8 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。
    与会董事一致同意于 2019 年 10 月 25 日 14 时 30 分在公司总部
11 楼会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述第二项议案。
    《公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》详见
2019年10月8日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
相关公告。
    备查文件
    1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
    2、独立董事对第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
     特此公告


                          河南华英农业发展股份有限公司董事会
                                   二〇一九年十月八日




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