证券代码：002321      证券简称：华英农业   公告编号：2019-061



          河南华英农业发展股份有限公司
 关于公司拟为控股子公司提供担保的公告

       本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、担保概述
       河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子
公司山东华英泽众禽业有限公司（以下简称“华英泽众”）拟向山
东莒南农村商业银行股份有限公司申请贷款 4500 万元。为满足华英
泽众日常经营需要，公司拟为上述贷款提供不超过 4500 万元的保证
担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内
授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文
件。
       2019 年 10 月 7 日公司第六届董事会第三十次会议以 9 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股
子公司提供担保的议案》。
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理
制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，需提交股
东大会审议。
       二、被担保人基本情况
       （1）公司名称：山东华英泽众禽业有限公司
       （2）统一社会信用代码：913713270744121129


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    （3）住所：莒南县淮海路西段北侧
    （4）法定代表人：曹家富
    （5）注册资本：2600 万元整
    （6）公司类型：其他有限责任公司
    （7）经营范围：禽畜养殖、销售；禽畜产品加工及销售；禽苗
销售；饲料购销；兽用化学药品销售；羽毛收购、加工、销售；仓
储服务（不含危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)
    2、华英泽众为公司控股子公司，公司持有其 61%的股权，自然
人张兴坤持有其 39%的股权。
    3、华英泽众最近一年及一期的主要财务指标如下：
                                                    单位：人民币元

主要财务指标           2019年9月30日               2018年12月30日
    资产总额                 70,066,299.97           82,352,292.48

    负债总额                 77,587,856.86           72,589,192.05
    净资产                   -7,521,556.89             9,763,100.43
    【 注： 2018 年底财务指标 已经审计， 2019年三季度末财务数据未经审
计。】

    2019年第三季度期末，华英泽众资产负债率为110.73%；2018年
末，华英泽众资产负债率为88.14%。
    三、担保协议的主要内容
    本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议
的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不
超过本次授予的担保额度。
    四、董事会意见
    公司董事会认为华英泽众为公司控股子公司，公司持有其 61%

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的股权，公司拥有其绝对控制权。目前华英泽众经营正常、财务状
况和资信情况较好，未发生过逾期还款的情形。公司为华英泽众提
供担保的财务风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。董事
会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项在董事会审
议通过后需提交股东大会审议。
       五、独立董事意见
       本次董事会审议的担保事项，是基于华英泽众正常经营所需所
作出的，且充分考虑了华英泽众的实际经营情况和信用状况。华英
泽众为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力，对于此次担保，公
司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市
规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章
制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业
务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本
次担保事项并提交股东大会审议。
       六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形
       截止本担保事项前，公司及控股子公司实际对外担保余额81490
万 元 人 民 币 ， 占 最 近 一 期 （ 2018 年 12 月 31 日 ） 经 审 计 净 资 产 的
31.54%。
       除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其
他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
       七、备查文件
       1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
       2、独立董事对第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意
见。



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特此公告


           河南华英农业发展股份有限公司董事会
                    二〇一九年十月八日




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