证券代码：002322          证券简称：理工环科      公告编号：2019-039



                    宁波理工环境能源科技股份有限公司
                    第四届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
九次会议于 2019 年 4 月 26 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会
议于 2019 年 4 月 29 日上午 12:00 时在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会
议室如期召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人；会议由公司监事会主席郑键
女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会
议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：


    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年第
一季度报告全文及其摘要》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的
企业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决
程序，合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同
意公司本次会计政策变更。


                                       1
特此公告。




                 宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                            监事会
                                 2019 年 4 月 30 日




             2