证券代码：002322        证券简称：理工环科        公告编号：2020-011



                   宁波理工环境能源科技股份有限公司
                      第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议于 2020 年 3 月 24 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议
于 2020 年 3 月 27 日下午在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室如期召
开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人；会议由公司监事郑键女士主持。本次会
议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关
规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第五届监事会主席的议案》。
    同意选举郑键女士为公司监事会主席，任期三年。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-012）。

    特此公告。




                                          宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2020 年 3 月 28 日




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