雅百特:第四届董事会第十次会议决议公告2017-08-22
证券代码:002323 证券简称:雅百特 公告编号:2017-071
江苏雅百特科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会
议通知于2017年8月12日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进
行确认,会议于2017年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应
出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长陆永先生主持,本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。与会董事就议案进行了审议、
表决,形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2017年半年度报告正文及全文》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《2017年半年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2017年半
年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明和独立意见。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 22 日
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