证券代码：002323       证券简称：雅百特            公告编号：2018-047



                   江苏雅百特科技股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议通知于2018年4月16日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话
进行确认，会议于2018年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长唐继勇先生主持，本次会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了
审议、表决，形成如下决议：


    二、董事会会议审议情况
   审议通过了《关于全资子公司参股设立合资公司的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司参股设立合资公
司的公告》（公告编号：2018-048）。


    三、备查文件
    江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。


    特此公告。
                                         江苏雅百特科技股份有限公司董事会
                                                         2018 年 4 月 20 日

                                     1