雅百特:关于全资子公司参股设立合资公司的公告2018-04-20
证券代码:002323 证券简称:雅百特 公告编号:2018-048
江苏雅百特科技股份有限公司
关于全资子公司参股设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅百特”)于 2018
年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于全资子公司参
股设立合资公司的议案》,具体事项如下:
一、概述
江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 31 日设
立了上海雅百特供应链管理有限公司(以下简称“雅百特供应链”)。为不断拓展
市场及提高供应链管理相关服务的能力,公司拟与内蒙古城投城市建设有限公司、
上海镒洪投资管理有限公司(以下简称“合资方”)合资设立“江苏星海供应链
服务有限公司”(暂定名,最终名称以工商登记为准,以下简称“江苏星海”)。
其中公司拟以自有资金出资 1200 万元,出资比例为 40%;内蒙古城投城市建设
有限公司拟出资 900 万元,出资比例为 30%;上海镒洪投资管理有限公司拟出资
900 万元,出资比例为 30%。上述合资方与公司均不存在关联关系。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述对
外投资事项经公司董事会审议批准即可生效,无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、拟设立合资公司的基本情况
公司名称:江苏星海供应链服务有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为
准),以下简称“江苏星海”;
主体类型:有限责任公司;
公司住所:苏州市星海街 200 号星海国际广场 23 层
注册资本:3,000 万元;
出资方式及股权结构:由公司以自有资金出资,并持有其 40%股权;
公司设立成功后股权结构如下:
股东的姓名或者名称 出资方式 出资比例
内蒙古城投城市建设有限公司 货币 30.00%
上海镒洪投资管理有限公司 货币 30.00%
上海雅百特供应链管理有限公司 货币 40.00%
其中内蒙古城投城市建设有限公司与上海镒洪投资管理有限公司为一致行
动人。
经营范围:供应链管理服务、经济信息咨询服务(不含证券、期货等金融业
务及未经金融行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社
会公众集(融)资等金融业务)。
以上信息,以当地工商主管部门最终核准结果为准。
三、参股合资公司其他股东基本情况介绍
(一)内蒙古城投城市建设有限公司
1、公司名称:内蒙古城投城市建设有限公司
2、住所:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街 26 号万达广场商业综合
体楼 7 层 C 座 722
3、法定代表人:李增晨
4、注册资本:3,750 万元
5、成立日期:2018 年 2 月 6 日
6、统一社会信用代码:91150100MA0NR16P0J
7、主营业务:房屋建筑工程、环保工程、市政公用工程、基础建设工程、
土石方工程、园林绿化工程、装饰装修工程、管道和设备安装工程(安装不含危
险化学品管道及压力管道)、电气安装工程的设计、施工;工程项目管理;土地
整理;热力生产;供热技术开发及技术咨询;环保领域技术开发、推广、销售;
自有房屋、场地租赁;汽车租赁;国内货运代理服务;保温管、聚乙烯电热熔套、
聚乙烯管材、污水处理设备、钢材、建筑材料、新能源汽车、汽车零配件的销售、
安装及技术咨询(安装不含危险化学品管道及压力管道);防腐处理;仓储服务
(不含有毒、危险化学品、危险易燃、易爆炸物品);企业管理咨询(不含投资
与资产管理)。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开
开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企
业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺
最低收益)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、股权结构:中民国际经济合作公司持有 100%股权。
(二)上海镒洪投资管理有限公司
1、公司名称:上海镒洪投资管理有限公司
2、住所:上海市宝山区罗芬路 689 弄 40 号 A 区 319 室
3、法定代表人:马路
4、注册资本:100 万元
5、成立日期:2013 年 6 月 24 日
6、统一社会信用代码:91310113071248820X
7、主营业务:投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目);商务信息咨
询;企业管理咨询;投资管理咨询(除经纪);投资管理;市场信息咨询与调查
(不得从事社会调查、社会调研、民意调查);礼仪服务;企业形象策划;室内
外装潢设计;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);化妆品、电子产品、
日用百货销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、股权结构:内蒙古城投城市建设有限公司持有 100%股权,上海镒洪投资
管理有限公司是内蒙古城投城市建设有限公司的一致行动人。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司参股设立江苏星海供应链服务有限公司是在成立上海雅百特供应链管
理有限公司基础上的进一步延伸,符合公司经营发展及拓展业务需要。上述设立
合资公司事项经公司董事会审议通过后,仍需按规定办理工商登记手续,不存在
法律、法规限制或禁止的风险。本次投资可能面临投资风险、管理风险等。公司
将积极采取措施控制、化解风险,力争获得良好的投资回报。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2018年4月20日