证券代码：002324                证券简称：普利特                 公告编号：2017-034



                    上海普利特复合材料股份有限公司
                    关于实施2016年度利润分配方案后
             调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。


    上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）由于 2016 年度利润分配方
案的实施，公司 2016 年度非公开发行股票的发行价格由 23.63 元/股调整为 23.53 元/股，
发行股票数量由不超过 15,658,060 股（含本数）调整为不超过 15,724,606 股（含本数）。
    一、发行方案确定的发行价格和发行数量
    经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十四次会议、第四届董事
会第六次会议及 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第四次临时股东大会决议审议通
过，拟定公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的发行价格为 23.63 元/股，发行数量不超
过 15,658,060 股（含本数），募集资金总额不超过 37,000.00 万元（含本数）。
    1、发行价格
    本次非公开发行股票的发行价格为 23.63 元/股，不低于定价基准日（公司第三届董
事会第二十三次会议决议公告日，即 2016 年 6 月 13 日）前 20 个交易日股票交易均价
的 90%。定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日公
司股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
    派发现金股利：P1=P0-D
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
    两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
    其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为
N，调整后发行价格为 P1。
       若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格
调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。
       2、发行数量
       本次非公开发行的股票数量不超过 15,658,060 股。如本公司股票在定价基准日至发
行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期
首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，本次非公开发行的数量将进行相应调整。在
上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况调整发行数量上限、确定最终发行数
量。
       二、公司 2016 年度权益分派方案及实施情况
       公司分别于 2017 年 4 月 27 日、2017 年 5 月 19 日召开第四届董事会第八次会议和
2016 年年度股东大会，审议通过了《2016 年度利润分配方案》：以公司 2016 年末总股
本 270,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)。
       公司于 2017 年 6 月 29 日披露了《2016 年年度权益分派实施公告》，公司 2016 年度
权益分派股权登记日为 2017 年 7 月 5 日，除权除息日为 2017 年 7 月 6 日。截至目前，
公司 2016 年度权益分派已实施完毕。
       三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整
       根据《2016 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，对本次非公开发行股票的发
行价格和发行数量进行了调整：本次非公开发行股票的发行价格由 23.63 元/股调整为
23.53 元/股，发行数量由不超过 15,658,060 股（含本数）调整为不超过 15,724,606 股（向
下取整数，含本数）。
       公司本次非公开发行股票，募集资金总额不超过 37,000.00 万元（含），参与本次非
公开发行的各发行对象所认购的金额已确定（具体见下表），在发行价格由 23.63 元/股
调整为 23.53 元/股后，则各发行对象所认购的股票数量需作出相应调整，具体情况如下：

                                                             认购股数（股）
 序号            发行对象       认购金额（万元）
                                                         调整前           调整后
   1             国禹资管            30,000            12,695,725        12,749,681
   2              丁劲松              5,000             2,115,954        2,124,946
   3               池驰               2,000              846,381          849,978
            合    计                37,000.00          15,658,060        15,724,606
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。




                                         上海普利特复合材料股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2017 年 7 月 7 日