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公司公告

普利特:第四届董事会第十二次会议决议公告2017-09-07  

						证券代码:002324                 证券简称:普利特             公告编号: 2017-044



                   上海普利特复合材料股份有限公司
                  第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、上海普利特复合材料股份有限公司(下文简称“公司”)第四届董事会第十二
次会议的会议通知于2017年9月1日以电子邮件方式发出。
    2、本次董事会于2017年9月6日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会
议室,以通讯表决方式召开。
    3、本次董事会应到董事7名,实到董事7名。
    4、董事长周文先生主持本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议,以通讯表决方式进行了表
决,通过了以下决议:
    会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《上海普利特复合材料股份有
限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》及摘要。
    关联董事周文、李宏、周武、丁巧生回避表决,由其他 3 名非关联董事进行表决。
    为了提高员工凝聚力和稳定性,增加投资者信心,公司控股股东、实际控制人周
文先生决定以自有资金置换“申万宏源证券普利特 1 号集合资产管理计划”中的优先
级份额。
    根据目前员工持股计划的实际情况及相关法律法规的变化,公司董事会同意根据
持有人会议表决结果,对员工持股计划的有关内容(包括资金来源、股票来源、存续




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期、管理模式等)进行变更,并相应制定《上海普利特复合材料股份有限公司第一期
员工持股计划(草案)(修订稿)》及摘要。本议案无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
(http://www.cninfo.com.cn)。
    《上海普利特复合材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》及摘
要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。


      特此公告




                                              上海普利特复合材料股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                      2017 年 9 月 6 日




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