证券代码：002324                证券简称：普利特                公告编号： 2017-045



                    上海普利特复合材料股份有限公司
                    第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届监事会第八次
会议的会议通知于2017年9月1日以电子邮件方式发出。
    2、本次监事会于2017年9月6日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，
以通讯表决方式召开。
    3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。
    4、本次监事会由监事会主席张鹰先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表
决，且通过了以下决议：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《上海普利特复合材料股份有
限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要。
    经核查，监事会认为：公司第一期员工持股计划有关内容变更（包括资金来源、
股票来源、存续期、管理模式等）符合公司员工持股计划目前的实际情况，是根据相
关法律法规作出的适当调整，且上述变更事项已经第一期员工持股计划持有人会议审
议通过。公司董事会拟订的《上海普利特复合材料股份有限公司第一期员工持股计划
(草案)（修订稿）》及摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本期员工持股计划



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相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存
在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，有利于公司的持续稳定
发展。
    《上海普利特复合材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)（修订稿）》及摘
要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告




                                              上海普利特复合材料股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                      2017 年 9 月 6 日




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