证券代码：002324                证券简称：普利特               公告编号： 2017-050



                   上海普利特复合材料股份有限公司
                   第四届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议的会议通知于2017年10月26日以电子邮件方式发出。
    2、本次董事会于2017年10月30日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼
会议室，以通讯表决方式召开。
    3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
    4、董事长周文先生主持本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以通讯表决方式进行
了表决，通过了以下决议：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第三季度报告》；
    《2017 年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
(http://www.cninfo.com.cn）,《2017 年第三季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒
体《证券时报》。
    2、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合
授信额度的议案》；
    为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司董事会同意公司向中国建设
银行股份有限公司上海青浦支行申请综合授信额度15,000万元人民币，最终以银行实
际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，期限在



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本议案经董事会审议通过之日起两年。董事会同意授权董事长周文先生全权代表公司
签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法
律、经济责任全部由本公司承担。
    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司非公开发
行股票发行数量、发行对象及募集资金数量的议案》。
    《关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行对象及募集资金数量的公告》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告




                                            上海普利特复合材料股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                   2017 年 10 月 30 日




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