证券代码：002324                证券简称：普利特                 公告编号： 2018-028



                    上海普利特复合材料股份有限公司
                   第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议的会议通知于2018年4月21日以电子邮件方式发出。
    2、本次董事会于2018年4月24日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，
以现场与通讯表决方式召开。
    3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
    4、董事长周文先生主持本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方
式进行了表决，通过了以下决议：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第一季度报告》
及摘要；
    《2018年第一季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》，
《 2018 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的
议案》。
    同意聘任杨帆为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。该议案详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



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特此公告




                 上海普利特复合材料股份有限公司
                          董    事   会
                        2018 年 4 月 24 日




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