证券代码：002324                      证券简称：普利特                    公告编号：2020-030



                          上海普利特复合材料股份有限公司
   关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金
                   暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。



       上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2020 年 3 月 10
日披露了《上海普利特复合材料股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”、“报告书”），公司于 2020
年 3 月 18 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对上海普利特复合材料股份
有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2020】第 3 号）（以下简称“《问
询函》”）。

       根据《问询函》的要求，公司已会同相关中介机构对有关问题进行了认真分析、逐项落
实，并完成了《问询函》之回复。同时对照《问询函》要求对重组报告书等文件进行了修订
和补充披露，现对重组报告书主要补充和修订情况说明如下：

       1、公司在报告书之“重大事项提示”之“十六、控股股东及其一致行动人、董事、监事、
高级管理人员的减持计划”之“（四）上市公司其他董事、监事、高级管理人员的减持计划”
中修订了除周文、周武、李宏以外的上市公司其他董事、监事、高级管理人员的减持计划及
承诺函内容。

       2、公司在报告书之“重大事项提示”之“十七、本次交易与近期历次增减资及股权转让
价格差异较大的原因及合理性”之“（一）2016 年以来，标的公司历次增减资及股权转让价
格情况”之“6、2019 年 6 月，启东金美、帝盛进出口、福建帝盛、帝凯贸易股权转让”中
补充披露了 2019 年 6 月股权转让评估价格的确认依据及合理性。

       3、公司在报告书之“第四节 交易标的基本情况”之“八、主要资产、对外担保、主要
负债情况”之“（一）主要资产情况” 及“九、主营业务发展情况”之“（八）安全生产、环
保情况及质量控制情况”中更新了标的公司取得资质的情况。

    4、公司在报告书之“第四节 交易标的基本情况”之“九、主营业务发展情况”之“（六）
主要产品的生产及销售情况”中修订了欣阳精细 2019 年 1-9 月光稳定剂产量、产能利用率、
产销率数据。

    5、公司在报告书之“第四节 交易标的基本情况”之“九、主营业务发展情况”之“（六）
主要产品的生产及销售情况”中修订了主营业务收入构成情况及主要产品单价情况。

    6、公司在报告书之“第四节 交易标的基本情况”之“九、主营业务发展情况”中修订
了标的公司前五名客户的销售情况、前五名供应商的采购情况。

    7、公司在报告书之“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务分析”之“（二）
标的公司经营情况分析”中修订了主营业务按照产品分类的相关内容。

    8、公司在报告书之“第十三节 其它重要事项”之“六、关于本次交易相关人员买卖上
市公司股票的自查情况”中更新了中证登深圳分公司查询的相关人员买卖股票记录的情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海普利特复合材
料股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》。
    特此公告。


                                                   上海普利特复合材料股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                               2020 年 3 月 25 日