普利特:关于第五届董事会第六次会议决议公告的修正公告2020-03-27
证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号: 2020-032
上海普利特复合材料股份有限公司
关于第五届董事会第六次会议决议公告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 3 月 21 日
在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《第五届董事会第六次会议决议公告
》(公告编号:2020-018)。原披露公告中有部分内容需予以修正,相关内容如
下:
一、“董事会会议审议情况”中部分内容修正
修正前:
14、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2020
年度审计机构的议案》
为保持公司财务审计工作的连续性,审议同意继续聘请众华会计师事务所
(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构,授权公司经营层根据市场收费
情况,确定 2020 年度的审计费用。
公司独立董事发表了独立意见,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2020 年度审计机构。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
修正后:
14、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2020
年度审计机构的议案》
为保持公司财务审计工作的连续性,审议同意继续聘请众华会计师事务所
(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构,授权公司经营层根据市场收费
情况,确定 2020 年度的审计费用。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,同意续聘众华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
除上述内容的修正外,原《第五届董事会第六次会议决议公告》中其他内容
不变,公司对上述修正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 26 日