证券代码：002325    证券简称：洪涛股份    公告编号：2014－018



                     深圳市洪涛装饰股份有限公司
                     第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议通知于 2014 年 3 月 28 日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高管。
会议于 2014 年 3 月 31 日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号一楼会议室以通讯
方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年
新先生主持。本次会议形成如下决议：
    审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：7 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
    鉴于经营需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授
信额度人民币 30000 万元，用于办理履约保函、投标保函、预付款保函及其他各
项保函。董事会授权经营管理层办理上述事宜并签订有关合同及文件。
    特此公告！
                                              深圳市洪涛装饰股份有限公司
                                                                  董事会
                                                 二○一四年三月三十一日