证券代码：002325    证券简称：洪涛股份    公告编号：2014－036



                    深圳市洪涛装饰股份有限公司
                    第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7
月10日发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-035）：因公司正在
筹划股权收购事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年7月10日上午
开市起停牌。日前，上述事项已取得重大进展，现将相关情况予以公告，并向深
圳证券交易所申请，公司股票将于2014年7月15日（星期二）开市起复牌交易。
敬请投资者关注！


    深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议通知于 2014 年 7 月 11 日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高管。
会议于 2014 年 7 月 14 日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号一楼会议室以现场
会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员、
常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
    1.审议通过《关于收购上海同筑信息科技有限公司股权并增资扩股的议案》，
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   《深圳市洪涛装饰股份有限公司关于收购上海同筑信息科技有限公司股权并
增资扩股的公告》（公告编号：2014-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   2.审议通过《关于设立分公司的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0
票弃权。
  鉴于公司经营需要，公司在澳门特别行政区设立分公司，分公司负责人：刘
月新先生。
   特此公告！
                                          深圳市洪涛装饰股份有限公司
                                                              董事会
                                                二○一四年七月十四日