证券代码：002325    证券简称：洪涛股份     公告编号：2015-045



                         深圳市洪涛装饰股份有限公司

                        第三届监事会第十一次会议决议

       本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       深圳市洪涛装饰股份有限公司于 2015 年 8 月 17 日发出关于召开第三届监事会
第十一次会议的通知。2015 年 8 月 27 日在深圳罗湖区泥岗西洪涛路 17 号一楼会议
室以现场方式召开了第三届监事会第十一次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会
主席郑安安先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下
决议：
       一、审议并通过《公司 2015 年半年度报告及其摘要》，表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
       经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司 2015 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       半年度报告全文详见巨潮资讯网，半年度报告摘要见 2015 年 8 月 29 日《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司 2015-046 号公告。
       二、审议并通过《关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况的专项报告》，
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       详细内容见 2015 年 8 月 29 日巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》公司 2015-047 号公告。
       三、审议并通过《关于核实第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激
励对，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 119 位激励对象解锁资格合
法有效，满足公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件，同意公司
为激励对象办理股票解锁手续。

    特此公告！
                                              深圳市洪涛装饰股份有限公司
                                                                  监事会
                                                           2015年8月29日