证券代码：002325             证券简称：洪涛股份        公告编号：2016－004

                       深圳市洪涛装饰股份有限公司

            董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券

                 摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告



       特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，
公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合
法权益。

    为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如
下：

    1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益。

    2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

    3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

    4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。

    5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与
公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

    如公司董事、高级管理人员违反其做出的填补被摊薄即期回报措施切实履行
的相关承诺，公司将根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定
对承诺主体的失信行为进行处理。

    特此公告！




                                           深圳市洪涛装饰股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2016 年 1 月 30 日