证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-011
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票及独立董事征集委托投票相结合的
方式召开；
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会审议的全部议案均对中小股东表决单独计票。
二、会议召开情况
1、召集人：本公司第四届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票及独立董事征集委托投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 2 月 14 日（星期二）14：30；
（2）网络投票时间：2017 年 2 月 13 日--2017 年 2 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 2
月 14 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 2 月 13 日下午 15：00 至 2017 至 2 月
14 日下午 15：00 期间任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号深圳市洪涛装饰股
份有限公司一楼会议室
5、会议主持人：公司董事长刘年新先生
6、会议的通知：公司于 2017 年 1 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有
关规定。
三、会议出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 119 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
512,140,737 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 42.6127%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 8 人，代表有表决权股份数 477,137,394
股，占公司股份总额的 39.7002%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 111 人，代表有表决权股份数 35,003,343
股，占公司股份总额 2.9125%。
3、通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）共 116 人，代表有表决权股份数 62,545,411 股，占公司总
股份的 5.2041%。
4、委托独立董事投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占本公司总股数的
0%。
会议由公司董事长刘年新先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管
理人员和律师等列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对
本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
关联股东王全国、陈远浩、新疆日月投资股份有限公司在审议该议案时回避
表决。王全国所持表决权的股份数为 2,771,196 股，陈远浩所持表决权的股份数
为 4,004,533 股，新疆日月投资股份有限公司所持表决权的股份数为 83,202,943
股。具体表决情况如下：
现场会议投票表决结果：同意 387,158,722 股，占出席会议所有非关联股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有非关联
股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有非关
联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0％。
网络会议投票表决结果：同意 31,161,831 股，占出席会议所有股东所持股
份的 89.0253％；反对 3,838,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.9661％；
弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0086％。
其中，中小股东表决情况为：同意 54,699,366 股，占出席会议非关联中小
股东所持股份的 93.4379%；反对 3,838,512 股，占出席会议非关联中小股东所
持股份的 6.5570％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出
席会议非关联中小股东所持股份的 0.0051％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
2、审议通过《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
关联股东王全国、陈远浩、新疆日月投资股份有限公司在审议该议案时回避
表决。王全国所持表决权的股份数为 2,771,196 股，陈远浩所持表决权的股份数
为 4,004,533 股，新疆日月投资股份有限公司所持表决权的股份数为 83,202,943
股。具体表决情况如下：
现场会议投票表决结果：同意 387,158,722 股，占出席会议所有非关联股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有非关联
股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有非关
联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0％。
网络会议投票表决结果：同意 31,152,131 股，占出席会议中小股东所持股份
的 88.9976％；反对 3,841,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.9747％；
弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0277％。
其中，中小股东表决情况为：同意 54,689,666 股，占出席会议非关联中小
股东所持股份的 93.4213%；反对 3,841,512 股，占出席会议非关联中小股东所
持股份的 6.5621％；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出
席会议非关联中小股东所持股份的 0.0166％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
3、审议通过《关于刘月新先生作为股权激励对象的议案》
关联股东刘年新、陈远浩在审议该议案时回避表决。刘年新先生所持表决权
的股份数为 363,621,187 股，陈远浩所持表决权的股份数为 4,004,533 股。具体
表决情况如下：
现场会议投票表决结果：同意 109,511,674 股，占出席会议所有非关联股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有非关联
股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有非关
联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0％。
网络会议投票表决结果：同意 31,152,131 股，占出席会议中小股东所持股份
的 88.9976％；反对 3,838,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.9661％；
弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0363％。
其中，中小股东表决情况为：同意 54,689,666 股，占出席会议非关联中小
股东所持股份的 93.4213%；反对 3,838,512 股，占出席会议非关联中小股东所
持股份的 6.5570％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占
出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0217％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
4、审议通过《关于刘柳清先生作为股权激励对象的议案》
关联股东刘年新、陈远浩在审议该议案时回避表决。刘年新先生所持表决权
的股份数为 363,621,187 股，陈远浩所持表决权的股份数为 4,004,533 股。具体
表决情况如下：
现场会议投票表决结果：同意 109,511,674 股，占出席会议所有非关联股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有非关联
股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有非关
联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0％。
网络会议投票表决结果：同意 31,152,131 股，占出席会议中小股东所持股份
的 88.9976％；反对 3,838,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.9661％；
弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0363％。
其中，中小股东表决情况为：同意 54,689,666 股，占出席会议非关联中小
股东所持股份的 93.4213%；反对 3,838,512 股，占出席会议非关联中小股东所
持股份的 6.5570％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占
出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0217％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
5、审议通过《关于陈远浩先生作为股权激励对象的议案》
关联股东刘年新、陈远浩在审议该议案时回避表决。刘年新先生所持表决权
的股份数为 363,621,187 股，陈远浩所持表决权的股份数为 4,004,533 股。具体
表决情况如下：
现场会议投票表决结果：同意 109,511,674 股，占出席会议所有非关联股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有非关联
股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有非关
联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0％。
网络会议投票表决结果：同意 31,151,531 股，占出席会议所有股东所持股份
的 88.9959％；反对 3,839,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.9678％；
弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0363％。
其中，中小股东表决情况为：同意 54,689,066 股，占出席会议非关联中小
股东所持股份的 93.4203%；反对 3,839,112 股，占出席会议非关联中小股东所
持股份的 6.5580％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占
出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0217％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
6、审议通过《关于刘志强先生作为股权激励对象的议案》
关联股东刘年新、陈远浩在审议该议案时回避表决。刘年新先生所持表决权
的股份数为 363,621,187 股，陈远浩所持表决权的股份数为 4,004,533 股。具体
表决情况如下：
现场会议投票表决结果：同意 109,511,674 股，占出席会议所有非关联股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有非关联
股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有非关
联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0％。
网络会议投票表决结果：同意 31,154,031 股，占出席会议所有股东所持股份
的 89.0030％；反对 3,836,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.9607％；
弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0363％。
其中，中小股东表决情况为：同意 54,691,566 股，占出席会议非关联中小
股东所持股份的 93.4246%；反对 3,836,612 股，占出席会议非关联中小股东所
持股份的 6.5537％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占
出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0217％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激
励计划有关事项的议案》
关联股东王全国、陈远浩、新疆日月投资股份有限公司在审议该议案时回避
表决。王全国所持表决权的股份数为 2,771,196 股，陈远浩所持表决权的股份数
为 4,004,533 股，新疆日月投资股份有限公司所持表决权的股份数为 83,202,943
股。具体表决情况如下：
现场会议投票表决结果：同意 387,158,722 股，占出席会议所有非关联股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有非关联
股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有非关
联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0％。
网络会议投票表决结果：同意 31,152,131 股，占出席会议所有股东所持股份
的 88.9976％；反对 3,838,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.9661％；
弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0363％。
其中，中小股东表决情况为：同意 54,689,666 股，占出席会议非关联中小
股东所持股份的 93.4213%；反对 3,838,512 股，占出席会议非关联中小股东所
持股份的 6.5570％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占
出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0217％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
8、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
现场会议投票表决结果：同意 477,137,394 股，占出席会议所有股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0％。
网络会议投票表决结果：同意 31,946,341 股，占出席会议所有股东所持股份
的 91.2665％；反对 2,945,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.4153％；弃
权 111,350 股（其中，因未投票默认弃权 16,600 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.3181％。
其中，中小股东表决情况为：同意 59,488,409 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.1123%；反对 2,945,652 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.7096％；弃权 111,350 股（其中，因未投票默认弃权 16,600 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.1780％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》
现场会议投票表决结果：同意 477,137,394 股，占出席会议所有股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 0％。
网络会议投票表决结果：同意 31,936,541 股，占出席会议所有股东所持股份
的 91.2385％；反对 2,955,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.4433％；弃
权 111,350 股（其中，因未投票默认弃权 16,600 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.3181％。
其中，中小股东表决情况为：同意 59,478,609 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.0967%；反对 2,955,452 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.7253％；弃权 111,350 股（其中，因未投票默认弃权 16,600 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.1780％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
五、 律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的决议合法有效。”
六、 备查文件
1、深圳市洪涛装饰股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司2017
年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
2017年2月15日
