证券代码：002325           证券简称：洪涛股份           公告编号：2017－062
债券代码：128013           债券简称：洪涛转债



                       深圳市洪涛装饰股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告


    特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。
会议于 2017 年 8 月 24 日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号一楼会议室以现场
方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员、常年
法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》，表决结果：7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
    半年度报告全文详见巨潮资讯网，半年度报告摘要见 2017 年 8 月 25 日巨潮
资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017
年半年度报告摘要》（编号：2017-064）。
    二、审议通过《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》，
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日巨潮资讯网、 中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》披露的《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情
况的专项报告》（编号：2017-065）。
    公 司 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    三、审议通过《关于设立信息披露委员会暨制订<信息披露委员会实施细则>


                                      1
的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为进一步加强公司信息披露内部控制，提升公司信息披露质量，建立信息披
露跨部门协调机制，公司设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会实施细
则》。
    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日巨潮资讯网披露的《信息披露委员会实施细
则》。
    四、审议通过《关于推举独立董事担任信息披露委员会委员的议案》，表
决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司推选章成先生（简历请见附件）代表公司独立董事担任信息披露委员会
委员，与信息披露委员会其余人员共同辅助公司董事会秘书开展信息披露工作。
    五、审议通过《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项
目的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日巨潮资讯网、 中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》披露的《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募
集资金投资项目的公告》（编号：2017-066）。
    公 司 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告！


                                             深圳市洪涛装饰股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2017 年 8 月 24 日




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附件：独立董事章成先生简历：

    章成，男，1978 年 11 月生，本科学历，从 2001 年开始从事法律工作，深
圳市律师协会福田区工作委员会主任，深圳市律师协会工会负责人，深圳市福田
区法学会副会长，深圳仲裁委员会仲裁员；发起设立国内首家专业房地产辅导型
基金“华盛莱蒙投资资金”并担任该基金投资决策委员会委员，同时也是“华盛
基金”、“国盛基金”等基金的投资决策委员会委员。章成律师的法律业务专长
领域集中在不良资产处置、公司法、知识产权法、合同法、投融资运作等领域，
担任多家上市公司及国内知名企业的法律顾问，被广东省司法厅授予“广东省优
秀律师”、多次荣获深圳市“福田区先进律师”称号。现任广东开野律师事务所
创始合伙人、主任。2013 年 8 月至今任公司独立董事。

    章成先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司独立董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。




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