证券代码：002325            证券简称：洪涛股份           公告编号：2017-082
债券代码：128013            债券简称：洪涛转债


                       深圳市洪涛装饰股份有限公司

                 第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议通知于 2017 年 10 月 17 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高
管。会议于 2017 年 10 月 27 日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号一楼会议室以
通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长
刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
    一、审议通过《2017 年第三季度报告正文及全文》，表决结果：7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
    公司 2017 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网，2017 年第三季度报告正文
见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露
的《2017 年第三季度报告正文》（编号：2017-084）。
    二、审议通过《关于办理应收账款保理业务的议案》，表决结果：7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》披露的《关于办理应收账款保理业务的公告》（编号：2017-085）。
    公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。


    特此公告
                                             深圳市洪涛装饰股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    2017 年 10 月 28 日