证券代码：002325            证券简称：洪涛股份           公告编号：2017-101
债券代码：128013            债券简称：洪涛转债


                     深圳市洪涛装饰股份有限公司

                 第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议通知于 2017 年 12 月 25 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高
管。会议于 2017 年 12 月 27 日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号一楼会议室以
现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，表决结果：5 票赞成，
0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    公司控股股东、实际控制人刘年新先生为公司提供人民币 3.4 亿元财务资助，
使用期限不超过 2 年，可以提前还款。公司可根据实际经营情况在财务资助有效
期及额度范围内连续、循环使用，该资金主要用于补充公司的流动资金。借款利
率不超过银行同期基准贷款利率。
    关联董事刘年新先生、刘望先生回避表决。
    具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》披露的《关于接受关联方财务资助的公告》（编号：2017-103）。公司独
立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    特此公告
                                             深圳市洪涛装饰股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    2017 年 12 月 29 日