证券代码：002325            证券简称：洪涛股份         公告编号：2018-001
债券代码：128013            债券简称：洪涛转债


                     深圳市洪涛装饰股份有限公司

            2017 年第四季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：洪涛转债（债券代码：128013）转股期为 2017 年 2 月 6 日至 2022
年 7 月 28 日；转股价格为 10.01 元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2017 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
动情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]996号”文核准，公司于2016
年7月29日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12
亿元。

    经深圳证券交易所“深证上[2016]537号”文同意，公司12亿元可转债于2016
年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“洪涛转债”，债券代码“128013”。

    根据相关规定和《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的洪涛转债自 2017
年 2 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 10.28 元/股。

    2017 年 5 月 9 日，因公司实施第三期限制性股票激励计划，新增公司股份
4,265.2 万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2017 年 5 月 9


                                     1
       日起由原来的 10.28 元/股调整为 10.06 元/股。

              2017 年 7 月 10 日，因公司第三期限制性股票激励计划暂缓授予部分授予登
       记完成，新增公司股份 140 万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价
       格于 2017 年 7 月 10 日起由 10.06 元/股调整为 10.05 元/股。

              2017 年 7 月 21 日，因实施 2016 年度权益分派方案，每 10 股派 0.2 元人民
       币现金（含税），根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2017 年 7
       月 21 日起由 10.05 元/股调整为 10.03 元/股。

              2017 年 12 月 19 日，因公司第三期限制性股票激励计划部分预留股份授予
       登记完成，新增公司股份 441 万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股
       价格于 2017 年 12 月 19 日起由 10.03 元/股调整为 10.01 元/股。

              二、洪涛转债转股及股份变动情况

              截至 2017 年 12 月 29 日，洪涛转债尚有 1,199,988,700 元挂牌交易。2017
       年第四季度，洪涛转债未发生转股，剩余可转债余额为 1,199,988,700 元。

              公司 2017 年第四季度股份变动情况如下：
                      本次变动前                   本次变动增减（+，-）                            本次变动后
                                 比例      发行   送       公积金                                             比例
                 数量（股）                                            其他        小计       数量（股）
                                 (%)       新股   股       转股                                               (%)
一、有限售条件
                  332,027,875      26.66                              3,470,000   3,470,000    335,497,875      26.87
股份
   股权激励限
                   44,052,000       3.54                              3,470,000   3,470,000     47,522,000       3.81
售股

   高管股份       287,975,875      23.13                                                  0    287,975,875      23.06

二、无限售条件
                  913,210,119      73.34                                                  0    913,210,119      73.13
股份

三、股份总数     1,245,237,994   100.00       0    0              0   3,470,000   3,470,000   1,248,707,994   100.00


              三、其他

              投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话
       0755-82451183 进行咨询。

              四、备查文件

                                                       2
    1、截至 2017 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“洪涛股份”股本结构表；

    2、截至 2017 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“洪涛转债”股本结构表。

    特此公告

                                           深圳市洪涛装饰股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2018 年 1 月 4 日




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