证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2018-021 债券代码:128013 债券简称:洪涛转债 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2018 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:洪涛转债(债券代码:128013)转股期为 2017 年 2 月 6 日至 2022 年 7 月 28 日;转股价格为 10.00 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定,深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”) 现将 2018 年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变 动情况公告如下: 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]996号”文核准,公司于2016 年7月29日公开发行了1,200万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额12 亿元。 经深圳证券交易所“深证上[2016]537号”文同意,公司12亿元可转债于2016 年8月23日起在深交所挂牌交易,债券简称“洪涛转债”,债券代码“128013”。 根据相关规定和《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,公司本次发行的洪涛转债自 2017 年 2 月 6 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 10.28 元/股。 2017 年 5 月 9 日,因公司实施第三期限制性股票激励计划,新增公司股份 4,265.2 万股。根据《募集说明书》规定,洪涛转债的转股价格于 2017 年 5 月 9 1 日起由原来的 10.28 元/股调整为 10.06 元/股。 2017 年 7 月 10 日,因公司第三期限制性股票激励计划暂缓授予部分授予登 记完成,新增公司股份 140 万股。根据《募集说明书》规定,洪涛转债的转股价 格于 2017 年 7 月 10 日起由 10.06 元/股调整为 10.05 元/股。 2017 年 7 月 21 日,因实施 2016 年度权益分派方案,每 10 股派 0.2 元人民 币现金(含税),根据《募集说明书》规定,洪涛转债的转股价格于 2017 年 7 月 21 日起由 10.05 元/股调整为 10.03 元/股。 2017 年 12 月 19 日,因公司第三期限制性股票激励计划部分预留股份授予 登记完成,新增公司股份 441 万股。根据《募集说明书》规定,洪涛转债的转股 价格于 2017 年 12 月 19 日起由 10.03 元/股调整为 10.01 元/股。 2018 年 3 月 26 日,因公司第三期限制性股票激励计划预留股份剩余股份授 予登记完成,新增公司股份 160 万股。根据《募集说明书》规定,洪涛转债的转 股价格于 2018 年 3 月 26 日起由 10.01 元/股调整为 10.00 元/股。 二、洪涛转债转股及股份变动情况 截至 2018 年 3 月 30 日,洪涛转债尚有 1,199,984,700 元挂牌交易。2018 年 第一季度,洪涛转债因转股减少 4000 元,转股数量为 396 股,剩余可转债余额 为 1,199,984,700 元。 公司 2018 年第一季度股份变动情况如下: 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 公积金 数量(股) 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量(股) 比例(%) 转股 一、有限售条 335,497,875 26.87 1,600,000 8,425,694 10,025,694 345,523,569 27.64 件股份 股权激励 47,522,000 3.81 1,600,000 0 1,600,000 49,122,000 3.93 限售股 高管股份 287,975,875 23.06 0 8,425,694 8,425,694 296,401,569 23.71 二、无限售条 913,210,119 73.13 0 -8,425,298 -8,425,298 904,784,821 72.36 件股份 三、股份总数 1,248,707,994 100.00 1,600,000 0 0 396 1,600,396 1,250,308,390 100.00 2 三、其他 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券事务部投资者咨询电话 0755-82451183 进行咨询。 四、备查文件 1、截至 2018 年 3 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“洪涛股份”股本结构表; 2、截至 2018 年 3 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“洪涛转债”股本结构表。 特此公告 深圳市洪涛装饰股份有限公司 董 事 会 2018 年 4 月 3 日 3