洪涛股份：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-07-19
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-061
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 7 月 18 日（星期三）14：30
（2）网络投票时间：2018 年 7 月 17 日—2018 年 7 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7
月 18 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 7 月 17 日
下午 15：00 至 2018 年 7 月 18 日下午 15：00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号深圳市洪涛装饰股
份有限公司一楼会议室
3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长刘年新先生
6、会议的通知：公司于 2018 年 6 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规
定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权股份 477,133,446
股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 38.1878%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权股份数
477,067,346 股，占公司股份总额的 38.1825%。
2、通过网络和交易系统投票的股东 4 人，代表有表决权股份数 66,100 股，
占公司股份总额 0.0053%。
3、通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）共 5 人，代表有表决权股份数 4,225,323 股，占公司总股份
的 0.3382%。
会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人
员和律师等列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次
股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
现场会议投票表决结果：同意 477,067,346 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0%。
网络投票表决结果：同意 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
81.3918％；反对 12,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.6082％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
该项议案获得通过。
四、 律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章
程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。”
五、 备查文件
1、深圳市洪涛装饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司召开2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
2018年7月18日
