证券代码：002325            证券简称：洪涛股份          公告编号：2019-076
债券代码：128013            债券简称：洪涛转债


                      深圳洪涛集团股份有限公司

                 2019年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；

    2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。


    一、会议召开
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 20 日 14：30

    （2）网络投票时间：2019 年 11 月 19 日—2019 年 11 月 20 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
11 月 20 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 19
日下午 15：00 至 2019 年 11 月 20 日下午 15：00 期间任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会
议室
    3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长刘年新先生

    6、会议的通知：公司于 2019 年 10 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》，会议的召集、召开符合《中

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华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规
定。


    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    参加现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 488,570,232 股，占公司有表决
权股份总数的 39.1031％。
    其中：参加现场投票的股东 6 人，代表股份 481,576,212 股，占公司有表决

权股份总数的 38.5433％。
    参加网络投票的股东 92 人，代表股份 6,994,020 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5598％。
    中小股东出席的总体情况：
    参加现场和网络投票的股东 95 人，代表股份 12,290,913 股，占公司有表决

权股份总数的 0.9837％。
    其中：参加现场投票的股东 3 人，代表股份 5,296,893 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4239％。
    参加网络投票的股东 92 人，代表股份 6,994,020 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5598％。

    会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人
员列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会
的召开进行见证，并出具法律意见书。


    三、提案审议表决情况

    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
   总表决情况：
    同 意 484,983,432 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.2659％；反对 2,819,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

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0.5771％；弃权 767,100 股（其中，因未投票默认弃权 292,100 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1570％。
   中小股东总表决情况：

    同意 8,704,113 股，占 出席会 议中小 股东所 持股份 的 70.8175％ ；反对
2,819,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9413％；弃权 767,100 股（其
中，因未投票默认弃权 292,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.2412％。
    2、审议通过《关于向下修正“洪涛转债”转股价格的议案》
   总表决情况：

    同 意 482,407,212 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.7386％；反对 6,163,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2614％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：

    同意 6,127,893 股 ，占出席 会议中 小股东 所持股份 的 49.8571％ ；反对
6,163,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.1429％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    持有“洪涛转债”的股东已回避表决。上述提案为特别决议提案，已经出席
股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。


    四、 律师出具的法律意见
    国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章

程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。”


    五、 备查文件
    1、深圳洪涛集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳洪涛集团股份有限公司2019年第三次

临时股东大会的法律意见书。

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特此公告
               深圳洪涛集团股份有限公司
                     董   事   会

                   2019年11月21日




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