永太科技：关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告2017-08-30
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2017-65
浙江永太科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议决议，于2017年9月5日（星期二）14:30召开公司2017年第一次临时股东大
会，会议通知已于2017年8月18日刊登在证券时报巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-62），现就本次股东大会召
开事宜再次提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第四届董事会第十一次会议决议召开，由公司
董事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2017年9月5日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2017年9月4日-2017年9月5日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9
月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年9月4日15:00至2017年
9月5日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
6、股权登记日：2017年8月29日（周二）
7、出席对象：
（1）截至 2017 年 8 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于子公司对子公司提供担保额度的议案》》
2、审议《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》
3、逐项审议《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》
（1）发行债券种类
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行规模及数量
（5）票面价格及发行价格
（6）债券期限
（7）票面利率及还本付息方式
（8）初始换股价格
（9）担保措施及担保方式
（10）募集资金用途
（11）募集资金专户
（12）偿债保障机制
（13）挂牌转让的方式
（14）其他事项
（15）决议有效期
4、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行
可交换公司债券相关事宜的议案》
5、审议《关于续聘 2017 年审计机构的议案》
议案 1-5 已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同时需对中小投资
者的表决进行单独计票。
三、提案编号
本次股东大会提案编码表：
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
100 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 √
1.00 《关于子公司对子公司提供担保额度的议案》 √
2.00 《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》 √
3.00 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》 √
3.01 发行债券种类 √
3.02 发行方式 √
3.03 发行对象 √
3.04 发行规模及数量 √
3.05 票面价格及发行价格 √
3.06 债券期限 √
3.07 票面利率及还本付息方式 √
3.08 初始换股价格 √
3.09 担保措施及担保方式 √
3.10 募集资金用途 √
3.11 募集资金专户 √
3.12 偿债保障机制 √
3.13 挂牌转让的方式 √
3.14 其他事项 √
3.15 决议有效期 √
《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次
4.00 √
非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》
5.00 《关于续聘 2017 年审计机构的议案》 √
四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身
份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持
股凭证办理登记手续；
2 、登记时间： 2017 年 8 月 30 日-31 日（上午 9:00--11:30，下 午
13:00--16:00）。
3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号浙江永太
科技股份有限公司办公楼三楼 311 室。
五、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
2、会议联系人：戴涛、王英
联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006
3、授权委托书（见附件 2）。
六、备查文件
浙江永太科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 30 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362326
投票简称：永太投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
4、对于逐项表决的提案，将逐项表决提案本身（以下简称“一级提案”），
且对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 4 日下午 3:00，结束时
间为 2017 年 9 月 5 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技
股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
备注
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 √
1.00 《关于子公司对子公司提供担保额度的议案》 √
《关于公司符合非公开发行可交换公司债券
2.00 √
条件的议案》
《关于公司非公开发行可交换公司债券方案
3.00 √
的议案》
3.01 发行债券种类 √
3.02 发行方式 √
3.03 发行对象 √
3.04 发行规模及数量 √
3.05 票面价格及发行价格 √
3.06 债券期限 √
3.07 票面利率及还本付息方式 √
3.08 初始换股价格 √
3.09 担保措施及担保方式 √
3.10 募集资金用途 √
3.11 募集资金专户 √
3.12 偿债保障机制 √
3.13 挂牌转让的方式 √
3.14 其他事项 √
3.15 决议有效期 √
《关于提请股东大会授权董事会及董事长全
4.00 权办理本次非公开发行可交换公司债券相关 √
事宜的议案》
5.00 《关于续聘 2017 年审计机构的议案》 √
注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖公章。
委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
