证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2017-67 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开和股东出席情况 浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“永太科技”)2017 年第一次 临时股东大会于 2017 年 9 月 5 日下午 14:30 在公司四楼会议室召开,会议采取 现场投票和网络投票相结合的表决方式。 出席本次会议的股东及代理人共 29 人,代表公司股份 397,800,643 股,占公 司总股本 48.3721%,其中参加现场会议的股东及股东代理人 20 人,代表公司股 份 397,627,643 股,占公司总股本 48.3511%;参加网络投票的股东 9 人,代表公 司股份 173,000 股,占公司总股本 0.0210%。 本次会议由董事会召集,董事长王莺妹女士主持本次会议,公司董事、监事 和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。上海 市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况如下: (一)审议《关于子公司对子公司提供担保额度的议案》; 表决结果:同意 397,736,043 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9838%; 反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 21,100 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。 其中,除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为:同意 692,360 股,占出席会议中小股 东所持股份的 91.4659%;反对 43,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7467%;弃权 21,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东所持股份的 2.7875%。 (二)审议《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》; 表决结果:同意 397,283,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8700%; 反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 473,600 股(其 中,因未投票默认弃权 452,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1191%。 其中,除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为: 同意 663,860 股,占出席会议中小 股东所持股份的 87.7008%;反对 43,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7467%;弃权 49,600 股(其中,因未投票默认弃权 28,500 股),占出席会议 中小股东所持股份的 6.5525%。 (三)审议《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》; 3.01 发行债券种类 表决结果:同意 397,283,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8700%; 反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 473,600 股(其 中,因未投票默认弃权 452,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1191%。 其中,除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为:同意 663,860 股,占出席会议中小股 东所持股份的 87.7008%;反对 43,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7467%;弃权 49,600 股(其中,因未投票默认弃权 28,500 股),占出席会议 中小股东所持股份的 6.5525%。 3.02 发行方式 表决结果:表决结果:同意 397,283,543 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.8700%;反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 473,600 股(其中,因未投票默认弃权 452,500 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.1191%。 其中,除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为:同意 663,860 股,占出席会议中小股 东所持股份的 87.7008%;反对 43,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7467%;弃权 49,600 股(其中,因未投票默认弃权 28,500 股),占出席会议 中小股东所持股份的 6.5525%。 3.03 发行对象 表决结果:同意 397,283,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8700%; 反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 473,600 股(其 中,因未投票默认弃权 452,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1191%。 其中,除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为: 同意 663,860 股,占出席会议中小 股东所持股份的 87.7008%;反对 43,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7467%;弃权 49,600 股(其中,因未投票默认弃权 28,500 股),占出席会议 中小股东所持股份的 6.5525%。 3.04 发行规模及数量 表决结果:同意 397,283,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8700%; 反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 473,600 股(其 中,因未投票默认弃权 452,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1191%。 其中,除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为:同意 663,860 股,占出席会议中小股 东所持股份的 87.7008%;反对 43,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7467%;弃权 49,600 股(其中,因未投票默认弃权 28,500 股),占出席会议 中小股东所持股份的 6.5525%。 3.05 票面价格及发行价格 表决结果:同意 397,283,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8700%; 反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 473,600 股(其 中,因未投票默认弃权 452,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1191%。 其中,除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为: 同意 663,860 股,占出席会议中小 股东所持股份的 87.7008%;反对 43,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7467%;弃权 49,600 股(其中,因未投票默认弃权 28,500 股),占出席会议 中小股东所持股份的 6.5525%。 3.06 债券期限 表决结果:同意 397,283,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8700%; 反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 473,600 股(其 中,因未投票默认弃权 452,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1191%。 其中,除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为: 同意 663,860 股,占出席会议中小 股东所持股份的 87.7008%;反对 43,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7467%;弃权 49,600 股(其中,因未投票默认弃权 28,500 股),占出席会议 中小股东所持股份的 6.5525%。 3.07 票面利率及还本付息方式 表决结果:同意 397,283,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8700%; 反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 473,600 股(其 中,因未投票默认弃权 452,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1191%。 其中,除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为:同意 663,860 股,占出席会议中小股 东所持股份的 87.7008%;反对 43,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7467%;弃权 49,600 股(其中,因未投票默认弃权 28,500 股),占出席会议 中小股东所持股份的 6.5525%。 3.08 初始换股价格 表决结果:同意 397,283,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8700%; 反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 473,600 股(其 中,因未投票默认弃权 452,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1191%。 其中,除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为:同意 663,860 股,占出席会议中小股 东所持股份的 87.7008%;反对 43,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7467%;弃权 49,600 股(其中,因未投票默认弃权 28,500 股),占出席会议 中小股东所持股份的 6.5525%。 3.09 担保措施及担保方式 表决结果:同意 397,283,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8700%; 反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 473,600 股(其 中,因未投票默认弃权 452,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1191%。 其中,除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为:同意 663,860 股,占出席会议中小股 东所持股份的 87.7008%;反对 43,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7467%;弃权 49,600 股(其中,因未投票默认弃权 28,500 股),占出席会议 中小股东所持股份的 6.5525%。 3.10 募集资金用途 表决结果:同意 397,283,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8700%; 反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 473,600 股(其 中,因未投票默认弃权 452,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1191%。 其中,除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为:同意 663,860 股,占出席会议中小股 东所持股份的 87.7008%;反对 43,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7467%;弃权 49,600 股(其中,因未投票默认弃权 28,500 股),占出席会议 中小股东所持股份的 6.5525%。 3.11 募集资金专户 表决结果:同意 397,283,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8700%; 反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 473,600 股(其 中,因未投票默认弃权 452,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1191%。 其中,除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为:同意 663,860 股,占出席会议中小股 东所持股份的 87.7008%;反对 43,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7467%;弃权 49,600 股(其中,因未投票默认弃权 28,500 股),占出席会议 中小股东所持股份的 6.5525%。 3.12 偿债保障机制 表决结果:同意 397,283,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8700%; 反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 473,600 股(其 中,因未投票默认弃权 452,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1191%。 其中,除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为:同意 663,860 股,占出席会议中小股 东所持股份的 87.7008%;反对 43,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7467%;弃权 49,600 股(其中,因未投票默认弃权 28,500 股),占出席会议 中小股东所持股份的 6.5525%。 3.13 挂牌转让的方式 表决结果:同意 397,283,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8700%; 反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 473,600 股(其 中,因未投票默认弃权 452,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1191%。 其中,除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为:同意 663,860 股,占出席会议中小股 东所持股份的 87.7008%;反对 43,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7467%;弃权 49,600 股(其中,因未投票默认弃权 28,500 股),占出席会议 中小股东所持股份的 6.5525%。 3.14 其他事项 表决结果:同意 397,283,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8700%; 反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 473,600 股(其 中,因未投票默认弃权 452,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1191%。 其中,除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为:同意 663,860 股,占出席会议中小股 东所持股份的 87.7008%;反对 43,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7467%;弃权 49,600 股(其中,因未投票默认弃权 28,500 股),占出席会议 中小股东所持股份的 6.5525%。 3.15 决议有效期 表决结果:同意 397,283,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8700%; 反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 473,600 股(其 中,因未投票默认弃权 452,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1191%。 其中,除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为:同意 663,860 股,占出席会议中小股 东所持股份的 87.7008%;反对 43,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7467%;弃权 49,600 股(其中,因未投票默认弃权 28,500 股),占出席会议 中小股东所持股份的 6.5525%。 (四)审议《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开 发行可交换公司债券相关事宜的议案》; 表决结果:同意 397,283,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8700%; 反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 473,600 股(其 中,因未投票默认弃权 452,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1191%。 其中,除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为:同意 663,860 股,占出席会议中小股 东所持股份的 87.7008%;反对 43,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7467%;弃权 49,600 股(其中,因未投票默认弃权 28,500 股),占出席会议 中小股东所持股份的 6.5525%。 (五)审议《关于续聘 2017 年审计机构的议案》; 表决结果:同意 397,283,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8700%; 反对 22,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%;弃权 494,500 股(其 中,因未投票默认弃权 452,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1243%。 其中,除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为: 同意 663,860 股,占出席会议中小 股东所持股份的 87.7008%;反对 22,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.9856%;弃权 70,500 股(其中,因未投票默认弃权 28,500 股),占出席会议 中小股东所持股份的 9.3136%。 四、见证律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了《法律意见 书》。 本所律师认为,公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。 五、备查文件 1、2017 年第一次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 浙江永太科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 9 月 6 日