证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2017-91
浙江永太科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开和股东出席情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2017 年第二次
临时股东大会于 2017 年 12 月 14 日下午 14:30 在公司四楼会议室召开，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
出席本次会议的股东及代理人共 79 人，代表公司股份 401,832,486 股，占公
司总股本 48.8624%，其中参加现场会议的股东及股东代理 22 人，代表公司股份
397,723,143 股，占公司总股本 48.3627%；参加网络投票的股东 57 人，代表公司
股份 4,109,343 股，占公司总股本 0.4997%。
本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事
和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。上海
市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 401,243,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8535％；
反对 588,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1465％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,200,061 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.7059％；反对 588,742 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2941％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
公司控股股东、实际控制人王莺妹女士、何人宝先生及其浙江永太控股有限
公司为关联股东，共持 389,155,000 股，已回避表决。
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 12,074,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2464％；
反对 587,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6345％；弃权 15,100 股（其
中，因未投票默认弃权 15,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1191％。
中小股东总表决情况：同意 4,186,161 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.4156％；反对 587,542 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2691％；弃权
15,100 股（其中，因未投票默认弃权 15,100 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.3153％。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 12,074,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2464％；
反对 555,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3829％；弃权 47,000 股（其
中，因未投票默认弃权 47,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3707％。
中小股东总表决情况：同意 4,186,161 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.4156％；反对 555,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.6029％；弃权
47,000 股（其中，因未投票默认弃权 47,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.9815％。
2.03 发行价格和定价原则
表决结果：同意 12,074,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2464％；
反对 555,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3829％；弃权 47,000 股（其
中，因未投票默认弃权 47,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3707％。
中小股东总表决情况：同意 4,186,161 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.4156％；反对 555,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.6029％；弃权
47,000 股（其中，因未投票默认弃权 47,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.9815％。
2.04 发行数量
表决结果：同意 12,074,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2464％；
反对 551,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3498％；弃权 51,200 股（其
中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4039％。
中小股东总表决情况：同意 4,186,161 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.4156％；反对 551,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5152％；弃权
51,200 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会议中小股东所持股
份的 1.0692％。
2.05 发行对象及认购方式
表决结果：同意 12,074,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2464％；
反对 551,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3498％；弃权 51,200 股（其
中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4039％。
中小股东总表决情况：同意 4,186,161 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.4156％；反对 551,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5152％；弃权
51,200 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会议中小股东所持股
份的 1.0692％。
2.06 限售期
表决结果：同意 12,074,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2464％；
反对 551,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3498％；弃权 51,200 股（其
中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4039％。
中小股东总表决情况：同意 4,186,161 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.4156％；反对 551,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5152％；弃权
51,200 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会议中小股东所持股
份的 1.0692％。
2.07 未分配利润的安排
表决结果：同意 12,074,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2464％；
反对 551,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3498％；弃权 51,200 股（其
中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4039％。
中小股东总表决情况：同意 4,186,161 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.4156％；反对 551,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5152％；弃权
51,200 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会议中小股东所持股
份的 1.0692％。
2.08 上市地点
表决结果：同意 12,074,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2464％；
反对 541,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2717％；弃权 61,100 股（其
中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4820％。
中小股东总表决情况：同意 4,186,161 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.4156％；反对 541,542 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3085％；弃权
61,100 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会议中小股东所持股
份的 1.2759％。
2.09 募集资金数量和用途
表决结果：同意 12,074,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2464％；
反对 551,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3498％；弃权 51,200 股（其
中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4039％。
中小股东总表决情况：同意 4,186,161 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.4156％；反对 551,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5152％；弃权
51,200 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会议中小股东所持股
份的 1.0692％。
2.10 本次决议的有效期
表决结果：同意 12,074,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2464％；
反对 541,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2717％；弃权 61,100 股（其
中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4820％。
中小股东总表决情况：同意 4,186,161 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.4156％；反对 541,542 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3085％；弃权
61,100 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会议中小股东所持股
份的 1.2759％。
（三）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
公司控股股东、实际控制人王莺妹女士、何人宝先生及其浙江永太控股有限
公司为关联股东，共持 389,155,000 股，已回避表决。
表决结果：同意 12,088,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3560％；
反对 584,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6109％；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
中小股东总表决情况：同意 4,200,061 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.7059％；反对 584,542 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2064％；弃权
4,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0877％。
（四）审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告
的议案》；
表决结果：同意 401,243,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8535％；
反对 584,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1455％；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：同意 4,200,061 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.7059％；反对 584,542 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2064％；弃权
4,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0877％。
（五）审议通过《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
公司控股股东、实际控制人王莺妹女士、何人宝先生及其浙江永太控股有限
公司为关联股东，共持 389,155,000 股，已回避表决。
表决结果：同意 12,088,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3560％；
反对 584,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6109％；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
中小股东总表决情况：同意 4,200,061 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.7059％；反对 584,542 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2064％；弃权
4,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0877％。
（六）审议通过《关于与王莺妹女士签署附条件生效的股份认购协议的议
案》；
公司控股股东、实际控制人王莺妹女士、何人宝先生及其浙江永太控股有限
公司为关联股东，共持 389,155,000 股，已回避表决。
表决结果：同意 12,118,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5942％；
反对 554,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3726％；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
中小股东总表决情况：同意 4,230,261 股，占出席会议中小股东所持股份的
88.3365％；反对 554,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5758％；弃权
4,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0877％。
（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意 401,256,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8567％；
反对 560,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1395％；弃权 15,100 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事项的议案》；
公司控股股东、实际控制人王莺妹女士、何人宝先生及其浙江永太控股有限
公司为关联股东，共持 389,155,000 股，已回避表决。
表决结果：同意 12,088,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3560％；
反对 584,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6109％；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
（九）审议通过《关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案》；
表决结果：同意 401,243,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8535％；
反对 573,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1428％；弃权 15,100 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
（十）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
表决结果：同意 401,243,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8535％；
反对 584,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1455％；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：同意 4,200,061 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.7059％；反对 584,542 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2064％；弃权
4,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0877％。
（十一）审议通过《关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对
公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺的议案》；
表决结果：同意 401,321,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8729％；
反对 506,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：同意 4,278,261 股，占出席会议中小股东所持股份的
89.3388％；反对 506,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5735％；弃权
4,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0877％。
（十二）审议通过《关于提请股东大会同意王莺妹女士免于以要约方式增
持公司股份的议案》；
公司控股股东、实际控制人王莺妹女士、何人宝先生及其浙江永太控股有限
公司为关联股东，共持 389,155,000 股，已回避表决。
表决结果：同意 12,208,128 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2977％；
反对 454,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5832％；弃权 15,100 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1191％。
中小股东总表决情况：同意 4,319,445 股，占出席会议中小股东所持股份的
90.1988％；反对 454,258 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4858％；弃权
15,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.3153％。
（十三）审议通过《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》；
表决结果：同意 401,379,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8873％；
反对 448,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1117％；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：同意 4,335,945 股，占出席会议中小股东所持股份的
90.5434％；反对 448,658 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3689％；弃权
4,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0877％。
（十四）审议通过《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股
票的议案》；
表决结果：同意 401,372,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8856％；
反对 362,158 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0901％；弃权 97,600 股（其
中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％。
四、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见
书》。
锦天城律师认为，公司 2017 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、2017 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 15 日
