证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开和股东出席情况 浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“永太科技”)2017 年第二次 临时股东大会于 2017 年 12 月 14 日下午 14:30 在公司四楼会议室召开,会议采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 出席本次会议的股东及代理人共 79 人,代表公司股份 401,832,486 股,占公 司总股本 48.8624%,其中参加现场会议的股东及股东代理 22 人,代表公司股份 397,723,143 股,占公司总股本 48.3627%;参加网络投票的股东 57 人,代表公司 股份 4,109,343 股,占公司总股本 0.4997%。 本次会议由董事会召集,董事长王莺妹女士主持本次会议,公司董事、监事 和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。上海 市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况如下: (一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 表决结果:同意 401,243,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8535%; 反对 588,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1465%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 4,200,061 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.7059%;反对 588,742 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.2941%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (二)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》; 公司控股股东、实际控制人王莺妹女士、何人宝先生及其浙江永太控股有限 公司为关联股东,共持 389,155,000 股,已回避表决。 2.01 发行股票的种类和面值 表决结果:同意 12,074,844 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.2464%; 反对 587,542 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.6345%;弃权 15,100 股(其 中,因未投票默认弃权 15,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1191%。 中小股东总表决情况:同意 4,186,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4156%;反对 587,542 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.2691%;弃权 15,100 股(其中,因未投票默认弃权 15,100 股),占出席会议中小股东所持股 份的 0.3153%。 2.02 发行方式和发行时间 表决结果:同意 12,074,844 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.2464%; 反对 555,642 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.3829%;弃权 47,000 股(其 中,因未投票默认弃权 47,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3707%。 中小股东总表决情况:同意 4,186,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4156%;反对 555,642 股,占出席会议中小股东所持股份的 11.6029%;弃权 47,000 股(其中,因未投票默认弃权 47,000 股),占出席会议中小股东所持股 份的 0.9815%。 2.03 发行价格和定价原则 表决结果:同意 12,074,844 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.2464%; 反对 555,642 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.3829%;弃权 47,000 股(其 中,因未投票默认弃权 47,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3707%。 中小股东总表决情况:同意 4,186,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4156%;反对 555,642 股,占出席会议中小股东所持股份的 11.6029%;弃权 47,000 股(其中,因未投票默认弃权 47,000 股),占出席会议中小股东所持股 份的 0.9815%。 2.04 发行数量 表决结果:同意 12,074,844 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.2464%; 反对 551,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.3498%;弃权 51,200 股(其 中,因未投票默认弃权 51,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4039%。 中小股东总表决情况:同意 4,186,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4156%;反对 551,442 股,占出席会议中小股东所持股份的 11.5152%;弃权 51,200 股(其中,因未投票默认弃权 51,200 股),占出席会议中小股东所持股 份的 1.0692%。 2.05 发行对象及认购方式 表决结果:同意 12,074,844 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.2464%; 反对 551,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.3498%;弃权 51,200 股(其 中,因未投票默认弃权 51,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4039%。 中小股东总表决情况:同意 4,186,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4156%;反对 551,442 股,占出席会议中小股东所持股份的 11.5152%;弃权 51,200 股(其中,因未投票默认弃权 51,200 股),占出席会议中小股东所持股 份的 1.0692%。 2.06 限售期 表决结果:同意 12,074,844 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.2464%; 反对 551,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.3498%;弃权 51,200 股(其 中,因未投票默认弃权 51,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4039%。 中小股东总表决情况:同意 4,186,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4156%;反对 551,442 股,占出席会议中小股东所持股份的 11.5152%;弃权 51,200 股(其中,因未投票默认弃权 51,200 股),占出席会议中小股东所持股 份的 1.0692%。 2.07 未分配利润的安排 表决结果:同意 12,074,844 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.2464%; 反对 551,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.3498%;弃权 51,200 股(其 中,因未投票默认弃权 51,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4039%。 中小股东总表决情况:同意 4,186,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4156%;反对 551,442 股,占出席会议中小股东所持股份的 11.5152%;弃权 51,200 股(其中,因未投票默认弃权 51,200 股),占出席会议中小股东所持股 份的 1.0692%。 2.08 上市地点 表决结果:同意 12,074,844 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.2464%; 反对 541,542 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.2717%;弃权 61,100 股(其 中,因未投票默认弃权 51,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4820%。 中小股东总表决情况:同意 4,186,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4156%;反对 541,542 股,占出席会议中小股东所持股份的 11.3085%;弃权 61,100 股(其中,因未投票默认弃权 51,200 股),占出席会议中小股东所持股 份的 1.2759%。 2.09 募集资金数量和用途 表决结果:同意 12,074,844 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.2464%; 反对 551,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.3498%;弃权 51,200 股(其 中,因未投票默认弃权 51,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4039%。 中小股东总表决情况:同意 4,186,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4156%;反对 551,442 股,占出席会议中小股东所持股份的 11.5152%;弃权 51,200 股(其中,因未投票默认弃权 51,200 股),占出席会议中小股东所持股 份的 1.0692%。 2.10 本次决议的有效期 表决结果:同意 12,074,844 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.2464%; 反对 541,542 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.2717%;弃权 61,100 股(其 中,因未投票默认弃权 51,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4820%。 中小股东总表决情况:同意 4,186,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4156%;反对 541,542 股,占出席会议中小股东所持股份的 11.3085%;弃权 61,100 股(其中,因未投票默认弃权 51,200 股),占出席会议中小股东所持股 份的 1.2759%。 (三)审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》; 公司控股股东、实际控制人王莺妹女士、何人宝先生及其浙江永太控股有限 公司为关联股东,共持 389,155,000 股,已回避表决。 表决结果:同意 12,088,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.3560%; 反对 584,542 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.6109%;弃权 4,200 股(其 中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%。 中小股东总表决情况:同意 4,200,061 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.7059%;反对 584,542 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.2064%;弃权 4,200 股(其中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0877%。 (四)审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 的议案》; 表决结果:同意 401,243,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8535%; 反对 584,542 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1455%;弃权 4,200 股(其 中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。 中小股东总表决情况:同意 4,200,061 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.7059%;反对 584,542 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.2064%;弃权 4,200 股(其中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0877%。 (五)审议通过《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》; 公司控股股东、实际控制人王莺妹女士、何人宝先生及其浙江永太控股有限 公司为关联股东,共持 389,155,000 股,已回避表决。 表决结果:同意 12,088,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.3560%; 反对 584,542 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.6109%;弃权 4,200 股(其 中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%。 中小股东总表决情况:同意 4,200,061 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.7059%;反对 584,542 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.2064%;弃权 4,200 股(其中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0877%。 (六)审议通过《关于与王莺妹女士签署附条件生效的股份认购协议的议 案》; 公司控股股东、实际控制人王莺妹女士、何人宝先生及其浙江永太控股有限 公司为关联股东,共持 389,155,000 股,已回避表决。 表决结果:同意 12,118,944 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.5942%; 反对 554,342 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.3726%;弃权 4,200 股(其 中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%。 中小股东总表决情况:同意 4,230,261 股,占出席会议中小股东所持股份的 88.3365%;反对 554,342 股,占出席会议中小股东所持股份的 11.5758%;弃权 4,200 股(其中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0877%。 (七)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 表决结果:同意 401,256,644 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8567%; 反对 560,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1395%;弃权 15,100 股(其 中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%。 (八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事项的议案》; 公司控股股东、实际控制人王莺妹女士、何人宝先生及其浙江永太控股有限 公司为关联股东,共持 389,155,000 股,已回避表决。 表决结果:同意 12,088,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.3560%; 反对 584,542 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.6109%;弃权 4,200 股(其 中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0331%。 (九)审议通过《关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案》; 表决结果:同意 401,243,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8535%; 反对 573,642 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1428%;弃权 15,100 股(其 中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%。 (十)审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》; 表决结果:同意 401,243,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8535%; 反对 584,542 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1455%;弃权 4,200 股(其 中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。 中小股东总表决情况:同意 4,200,061 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.7059%;反对 584,542 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.2064%;弃权 4,200 股(其中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0877%。 (十一)审议通过《关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对 公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺的议案》; 表决结果:同意 401,321,944 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8729%; 反对 506,342 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1260%;弃权 4,200 股(其 中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。 中小股东总表决情况:同意 4,278,261 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.3388%;反对 506,342 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5735%;弃权 4,200 股(其中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0877%。 (十二)审议通过《关于提请股东大会同意王莺妹女士免于以要约方式增 持公司股份的议案》; 公司控股股东、实际控制人王莺妹女士、何人宝先生及其浙江永太控股有限 公司为关联股东,共持 389,155,000 股,已回避表决。 表决结果:同意 12,208,128 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.2977%; 反对 454,258 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.5832%;弃权 15,100 股(其 中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1191%。 中小股东总表决情况:同意 4,319,445 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.1988%;反对 454,258 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4858%;弃权 15,100 股(其中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.3153%。 (十三)审议通过《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》; 表决结果:同意 401,379,628 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8873%; 反对 448,658 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1117%;弃权 4,200 股(其 中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。 中小股东总表决情况:同意 4,335,945 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.5434%;反对 448,658 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.3689%;弃权 4,200 股(其中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0877%。 (十四)审议通过《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股 票的议案》; 表决结果:同意 401,372,728 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8856%; 反对 362,158 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0901%;弃权 97,600 股(其 中,因未投票默认弃权 7,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0243%。 四、见证律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了《法律意见 书》。 锦天城律师认为,公司 2017 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公 司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。 五、备查文件 1、2017 年第二次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 浙江永太科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 12 月 15 日