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公司公告

永太科技:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见2019-07-12  

						                     浙江永太科技股份有限公司

    独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》
的有关规定,我们作为浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,对公司第五届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关事项发表
独立意见:

      1、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料,我
们认为公司第五届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及
财务总监等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,
并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。
    2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定,我们对董事会聘任以上高级管理人员无异议。


                                        独立董事:杨光亮 许永斌 柳志强


                                                       2019 年 7 月 11 日